第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
上海市天宸股份有限公司
董事长：叶茂菁
董事会批准报送日期：2023年8月28日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-042
上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了如下议案：
1、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于控股子公司向银行申请开具履约保函的议案
为建设开发天宸健康城之东地块1B项目，公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）与浙江国丰集团有限公司（以下简称“浙江国丰”）签署了《上海市天宸健康城项目东地块1-B期总承包工程合同》。
现根据上海市政府发布的《关于进一步规范本市工程建设项目工程款结算和支付工作的通知》的相关要求，建设单位应当以项目为单位向施工单位提供担保金额不低于签约合同价10%的工程款支付担保。
鉴于此，天宸健康拟作为保函申请人，用其自有资金1,500万元，以全额保证金的形式向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行虹口支行”）提出申请，由浦发银行虹口支行开立履约保函，受益人为浙江国丰。
天宸健康将根据年度工程款支付金额10%分期提供保函。经测算，自2023年6月至2024年春节前天宸健康预计支付工程款金额为1.5亿元，据此向银行申请为浙江国丰提供金额为1,500万元的保函，时效至2024年01月31日。
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司公告临2023-043。
三、报备文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司董事、监事、高级管理人员签署的对公司2023年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-043
上海市天宸股份有限公司
关于控股子公司向银行申请
开具履约保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请开具履约保函的议案》（公告编号：临2023-042），现将有关事项公告如下：
一、开具履约保函的概述
为建设开发天宸健康城之东地块1B项目，公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）与浙江国丰集团有限公司（以下简称“浙江国丰”）签署了《上海市天宸健康城项目东地块1-B期总承包工程合同》。
现根据上海市政府发布的《关于进一步规范本市工程建设项目工程款结算和支付工作的通知》的相关要求，建设单位应当以项目为单位向施工单位提供担保金额不低于签约合同价10%的工程款支付担保。
鉴于此，天宸健康拟作为保函申请人，用其自有资金1,500万元，以全额保证金的形式向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行虹口支行”）提出申请，由浦发银行虹口支行开立履约保函，受益人为浙江国丰。
天宸健康将根据年度工程款支付金额10%分期提供保函。经测算，自2023年6月至2024年春节前天宸健康预计支付工程款金额为1.5亿元，据此向银行申请为浙江国丰提供金额为1,500万元的保函，时效至2024年01月31日。
二、保函申请人的基本情况
1、公司名称：上海天宸健康管理有限公司
2、成立日期：1999年5月4日
3、注册地点：上海市闵行区银都路2889号
4、法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
5、注册资本：人民币130,500万元
6、经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：本公司持有天宸健康85%股份，上海科迅投资管理有限公司持有天宸健康8.25%股份，上海峰盈企业发展有限公司持有天宸健康6.75%股份。（经公司2023年6月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司将受让上海科迅投资管理有限公司持有的天宸健康8.25%股份以及上海峰盈企业发展有限公司持有的天宸健康6.75%股份，相关股权变更登记事项正在办理中。）
8、主要财务数据
单位：元
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三、拟开具履约保函的主要内容
1、受益人：浙江国丰集团有限公司
2、保函金额：人民币1,500万元
3、保函期限：自保函开立之日起至2024年01月31日
4、保函形式：不可撤销、见索即付
四、本次事项对公司的影响
天宸健康此次向银行申请开具履约保函是为了满足其项目建设需要，天宸健康为公司控股子公司，此次开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2023年8月29日
公司代码：600620 公司简称：天宸股份
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