华天酒店集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-023

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见《2023年半年度报告》全文中的第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-022

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年8月25日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年8月15日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，副董事长邓永平先生、董事向军先生以通讯表决方式参加会议，独立董事张超先生、马召霞女士以视频方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《公司2023年半年度报告》(全文及摘要)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》。

2.审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

3.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理制度》。

4.审议通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理办法》。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-025

华天酒店集团股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

1.北京世纪华天酒店管理有限公司（以下简称“世纪华天”）为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有世纪华天49%股权。近日世纪华天股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘并购基金”）拟将其持有的世纪华天31%股权作价32,863.69万元转让给湖南兴湘资产经营管理集团有限公司（以下简称“兴湘资产”）。根据《公司法》有关规定，公司对上述转让的股权享有在同等条件下的优先购买权，经综合考虑，公司将放弃本次优先购买权。

2.公司于2023年8月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃参股公司世纪华天31%股权的优先购买权。

3.本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1.名称：北京世纪华天酒店管理有限公司

2.企业类型：其他有限责任公司

3.注册资本：8,000万元

4.注册地址：北京市海淀区蓝靛厂西路11号商业中心一层108号

5.法定代表人：鄢梅芳

6.经营范围：住宿；制售中西餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；酒店管理；资产管理；技术开发、技术转让；物业管理。

7.股权结构：

■

8.主要财务数据：

单位:万元

■

三、交易双方基本情况

1.转让方

湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业（持股比例35.11%）。

2.受让方

湖南兴湘资产经营管理集团有限公司，为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业（持股比例100%）。

四、定价依据

受让方兴湘资产基于对世纪华天未来发展的信心，经与兴湘并购基金协商，兴湘资产以人民币32,863.69万元的价格受让兴湘并购基金持有的世纪华天31%股权。

五、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃世纪华天股权的优先购买权，是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑，不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

六、董事会意见

公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。董事会认为：公司本次放弃参股公司世纪华天股权的优先购买权，是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑，不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。因此，同意公司放弃世纪华天31%股权的优先购买权，并授权公司经理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

七、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

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