苏州市世嘉科技股份有限公司2023年半年度报告摘要|世嘉科技_新浪财经

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2023-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司2023年半年度财务报告未经审计。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司需要追溯调整或重述以前年度会计数据，追溯调整或重述原因：会计政策变更。

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注1：会计政策变更的原因：根据《企业会计准则解释第16号》等相关规定，公司对归属于上市公司股东的净资产的上年期末余额（2022年12月31日）做了调整，本次会计政策变更对公司财务报表不构成重大影响，具体详见2023年半年度报告全文第十节之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司报告期内不存在债券。

三、重要事项

关于放弃美国电业增资优先认购权并不再将其纳入公司合并报表范围的说明：2023年3月1日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》，经综合考虑，公司拟变更第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议的决议，即恩电开拟放弃第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的对美国电业增资61.00万美元（新增股份610股）。其次，日本电业拟再次向美国电业增资68.00万美元（新增股份680股），美国电业其他股东恩电开、Lee Do Hoon、Zhao Stephanic Yanni拟放弃本次增资认购权。上述放弃增资认购权后，恩电开持有美国电业的股份比例将降低至24.64%，并将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年3月2日在指定信息披露媒体披露《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第九次会议于2023年8月1日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2023年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十二日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第九次会议于2023年8月1日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项是依据《企业会计准则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性；其次，本次固定资产报废处置符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2023年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十二日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年8月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议均审议通过了《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于计提信用减值损失的情况

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司会计政策等有关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司计划财务部对公司及子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至2023年6月30日合并报表范围内的相关资产计提相应减值准备。

经过公司及子公司对截至2023年6月30日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备的明细如下表所示：

单位：元

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本次计提的信用减值损失计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，上述计提信用减值损失事项未经审计机构审计。

本次计提信用减值损失2,749,181.42元，不考虑所得税影响，相应减少利润总额2,749,181.42元。

本次计提信用减值损失事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等有关规定。

二、关于处置部分固定资产的情况

因公司及子公司部分固定资产达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，或运营维护成本过高，或影响产品品质，为进一步优化公司及子公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司将该部分固定资产进行报废处置，具体如下：

单位：元

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本次处置部分固定资产计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，上述处置部分固定资产事项未经审计机构审计。

剔除处置费用及处置收入影响后，本次固定资产处置收益为2,613,650.77元，不考虑所得税影响，相应增加利润总额2,613,650.77元。

本次固定资产报废处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响。

本次处置部分固定资产事项能够更加公允地反映公司及子公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

三、关于计提信用减值损失及处置部分固定资产对公司的影响

本次计提信用减值损失2,749,181.42元，固定资产处置收益2,613,650.77元，不考虑所得税影响，合计减少公司利润总额135,530.65元，有关事项已在公司2023年半年度报告中反映。

四、独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项是依据《企业会计准则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性；其次，本次固定资产报废处置符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

五、监事会意见

2023年8月11日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》。经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项是依据《企业会计准则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性；其次，本次固定资产报废处置符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项。

六、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日