证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－028号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第八次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议通知于2023年8月6日以邮件方式发出，会议于2023年8月11日以现场+视频会议方式召开，应到董事11人，实到董事10人，委托1人（董事长陈斌先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于修订公司章程的议案》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于召开2023年第二次（临时）股东大会的通知》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第十届董事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－030号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展定位和实际情况,上海证券交易所《上市规则》以及国有上市公司章程修订的相关要求，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：
■
除《公司章程》上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－033号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于公司总审计师吕淑娟女士辞职的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总审计师吕淑娟女士的辞职报告。吕淑娟女士因工作调整辞去公司总审计师职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后吕淑娟女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对吕淑娟女士在担任总审计师期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-029号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于召开2023年第二次（临时）股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年8月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次（临时）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年8月28日 14点 30分
召开地点：公司12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月28日
至2023年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公告详见 2023 年 8月9日、8月12日《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席股东登记时间：2023年8月24日、8月25日上午9时－11时，下午3时－5时。
（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1栋
（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联 系 人：凌娟
（三）联系电话：023-65933055
（四）传 真：023-65933000
（五）邮政编码：401122
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2023年8月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第二次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－031号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于公司总法律顾问夏渐强先生
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总法律顾问夏渐强先生的辞职报告。夏渐强先生因工作调整辞去公司总法律顾问职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后夏渐强先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对夏渐强先生在担任总法律顾问期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－032号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于公司职工监事吕淑娟女士
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事吕淑娟女士书面辞职申请，吕淑娟女士因工作调整辞去公司第十届监事会职工监事，辞职后吕淑娟女士不再担任公司任何职务。在公司职工代表大会选出新的职工监事任职之前，吕淑娟女士仍继续履行公司职工监事的职责。公司将根据有关规定尽快完成职工监事的补选工作。
公司监事会对吕淑娟女士在担任职工监事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇二三年八月十二日
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