河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-073

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2023年8月10日发出，会议于2023年8月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。根据公司章程第一百二十七条：董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为：会议召开3日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。会议由主持人董事长张文东先生作出说明后，全体与会董事一致同意豁免按照提前三天的时限进行会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2023-072）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-072

河北华通线缆集团股份有限公司

关于2023年第一季度报告会计

差错更正的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司对2023年4月28日披露的2023年一季度财务报表进行自查，发现部分问题，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，对《2023年第一季度报告》中的相关财务信息进行更正。上述更正主要影响货币资金、财务费用等科目。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质影响。

一、会计差错更正概述

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“华通线缆”或“公司”）于2023年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023年第一季度报告》。

公司事后自查发现：公司在资产负债表日未计提定期保证金存款日至资产负债表日之间归属于当期的利息收入，从而导致公司2023年第一季报合并资产负债表的货币资金、递延所得税负债、未分配利润等科目存在差错，合并利润表的财务费用、所得税费用、营业利润、净利润等科目存在差错。

公司于2023年8月11日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》，同意公司在资产负债表日计提定期保证金存款日至资产负债表日之间归属于当期的利息收入，并对2023年第一季度报告会计差错进行更正，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

二、会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财务指标

（一）本次会计差错更正的具体情况

1、《公司2023年第一季度报告》“一、主要财务数据之（一）主要会计数据和财务指标”

单位：元

■

2、《公司2023年第一季度报告》“一、主要财务数据之（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”

单位：元

■

3、《公司2023年第一季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表”合并资产负债表

单位：元

■

合并利润表

单位：元

■

修订后的报告详见同日披露的《2023 年第一季度报告》（修订版）。

（二）本次会计差错更正对公司的影响

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及 相关披露》及《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求，公司对《2023年第一季度报告》中的相关财务信息进行更正。上述更正主要影响货币资金、财务费用等科目。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质影响。

三、董事会、监事会及独立董事对本次会计差错更正的意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后，认为：公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定。更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-074

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2023年8月10日发出，会议于2023年8月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司章程第一百五十六条：监事可以提议召开临时监事会议。会议由主持人马洪锐先生作出说明后，全体与会监事一致同意豁免通知时限进行会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2023年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2023-072）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2023年8月12日

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