烟台园城黄金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知_新浪财经

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-060

烟台园城黄金股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月28日 14 点 30分

召开地点：园城黄金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月28日

至2023年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司 2023年8月10日召开的第十三届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容详见公司8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年8 月25 日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 9 楼董事会办公室

六、其他事项

会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 9 楼。

邮编 264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

联系人：牟赛英

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2023年8月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-058

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十五次会议通知，会议按通知时间如期于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人（董事郭常珍女士已向公司董事会提交了书面辞职报告）。会议由董事牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会审议情况如下：

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举牟赛英女士为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。根据《烟台园城黄金股份有限公司章程》及《烟台园城黄金股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由公司董事长担任。据此，公司法定代表人和第十三届董事会战略委员会主任委员（召集人）将同步变更为牟赛英女士（简历附后）。

公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

2、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举牟赛英女士担任公司第十三届董事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人）；审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意补选韩荣峰女士为公司第十三届董事会独立董事（简历附后），并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第十三届董事会审计委员会主任委员；战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谭少平先生的辞职将导致公司董事会低于法定人数且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故谭少平先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，为保障公司董事会正常运行，谭少平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》；

股东大会召开通知情况，详见公司同日发布的2023-060公司公告。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年 8 月 11 日

1、牟赛英女士简历：

牟赛英，女，1980年生，中国国籍、无境外居留权，大学专科学历，2000年8月至2010年4月，任园城实业集团有限公司办公室主任； 2013年10月至今任公司董事会董事、公司副总裁；2020年6月至2022年5月担任公司董事会秘书，2023年6月19日至今代行公司董事会秘书职责。

2、韩荣峰女士简历：

韩荣峰，女，1977年生、中国国籍、无境外居留权，大学本科学历，注册会计师；2004一2019年山东永大会计师事务所审计经理；2019至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监。

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-059

烟台园城黄金股份有限公司

关于董事、独立董事、高管辞职

暨补选独立董事、董事长代行职责公告

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日收到公司总经理艾晓宁先生，董事、财务总监郭常珍女士，独立董事谭少平先生书面辞职报告，具体情况如下：

一、总经理艾晓宁先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后其本人不再担任公司任何职务。

二、董事、财务总监郭常珍女士因工作原因，申请辞去公司第十三届董事会董事、董事会各专门委员会委员、财务总监职务。辞职后，其本人将不再担任公司及下属子公司任何董事、财务负责人职务。

三、独立董事谭少平先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人及各专门会委员职务，辞职后其本人不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，谭少平先生的辞职将导致公司董事会低于法定人数且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故谭少平先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，为保障公司董事会正常运行，谭少平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

四、补选独立董事情况如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意提名韩荣峰女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，并已经公司第十三届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

韩荣峰女士将在公司股东大会选举通过后同时担任公司第十三届董事会审计委员会主任委员；战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。独立董事候选人韩荣峰女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次上海证券交易所认可的独立董事资格培训。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，艾晓宁先生、郭常珍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对艾晓宁先生、郭常珍女士、谭少平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

五、董事长代行职责情况如下：

2023年8月10日公司召开了第十三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》，牟赛英女士当选公司第十三届董事会董事长（详见公司公告：2023-058）。

牟赛英女士已取得上交所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人自2020年至2022年5月期间曾担任公司董事会秘书，2023年6月19日至今，牟赛英女士担任公司董事、副总裁并代行公司董事会秘书职责，其本人具备相关法律、法规及财务岗位履职经验。在公司未正式聘任新的董事会秘书、财务总监前，公司董事会指定由董事长牟赛英女士代行董事会秘书及财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。（牟赛英女士简历附后）

六、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十五次会议决议。

2、艾晓宁、郭常珍、谭少平辞职报告。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年8 月11日

1、牟赛英女士简历：

2、韩荣峰女士简历：