浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-033

浙江三美化工股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知已于2023年8月4日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

内容详见2023年8月10日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2023年8月11日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事胡淇翔回避表决。

独立董事事前认可意见：本次增加2023年度日常关联交易额度，系公司根据35KV变电站的运行及使用情况，拟向三联实业提供电力而发生的，有利于提高该固定资产的利用率。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

独立董事意见：公司在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力，是基于提高35KV变电站的利用率考虑的。本次增加2023年度日常关联交易额度，关联交易价格参考市场价格协商定价；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

内容详见2023年8月10日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2023年8月11日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-034

浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议通知已于2023年8月4日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

内容详见2023年8月10日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2023年8月11日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》。

监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易额度，系公司根据35KV变电站的运行及使用情况，在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力而发生的。该关联交易不会影响公司正常的生产经营，关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性；关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2023年8月10日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-035

浙江三美化工股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：年智能分装3,500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目（最终以主管部门备案为准）

● 投资金额：约10.40亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）

● 风险提示：

1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚需按规定至相关行政主管部门办理立项备案、规划许可、建设开工许可、安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3、运营风险。若在项目实施过程中或项目建成后，存在项目组织架构不当、管理机制不完善、管理不当等问题，可能造成项目投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第六届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该投资项目无需提交股东大会审议。

一、投资项目概述

为适应公司业务发展规模，提高生产效率和生产水平，同时对现有厂区布局进行优化，提高资源利用率，根据市场需求和公司战略发展规划，公司拟投资约10.40亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设“年智能分装3,500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、投资主体：浙江三美化工股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人：胡淇翔

4、注册资本：61,047.9037万人民币

5、成立日期：2001年5月11日

6、注册地址：浙江省金华市武义县青年路218号

7、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测；危险废物经营；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：非金属矿及制品销售；热力生产和供应；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、公司最近一年又一期的主要财务指标：

截至2022年末，总资产642,977.47万元，归属于上市公司股东的净资产570,966.80万元；2022年度营业收入477,065.13万元，归属于上市公司股东的净利润48,557.32万元。

截至2023年一季度末，总资产628,608.02万元，归属于上市公司股东的净资产573,723.33万元；2023年一季度营业收入77,760.41万元，归属于上市公司股东的净利润1,997.22万元。

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：年智能分装3,500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目（最终以主管部门备案为准）

2、项目主体：浙江三美化工股份有限公司

3、项目地点：浙江省金华市武义县熟溪街道胡处工业区新材料产业园

4、项目内容：年智能分装3,500万瓶罐制冷剂生产线、科创中心（办公大楼）、智能仓储、原料罐区。

5、投资金额：总投资约10.40亿元（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金。

6、建设期限：项目建设期为2年。

（二）项目可行性分析

随着工业4.0的到来，制造业与先进数字技术相融合，创建了更灵活智能的生产程序，有利于传统生产模式优化升级，提升运营效率。公司根据制冷剂的市场需求情况、工艺技术以及发展规划，本着稳妥、可靠、安全、环保的原则，拟建设全自动灌装生产线和智能仓储系统。

全自动灌装生产线通过将检验合格的制冷剂产品，从车间成品槽装入自动灌装专用容器之后，再通过自动化流程，完成灌装、称重等操作。该生产线技术成熟、运行稳定，有利于实现标准化生产，提高灌装产品质量。智能仓储管理系统是一款标准化、智能化过程导向管理的仓储管理软件，能够根据实际情况，结合以往管理经验，准确管理客户订单、采购订单，有利于改善仓储管理模式，提高仓储综合管理质量。同时，智能仓储的应用，有利于提高仓储管理各个环节数据输入速度和准确性，便于及时、准确地掌握库存数据。项目建成后，有利于公司规模化生产，节约人工成本，提升市场竞争力，符合化工企业的发展趋势。

另外，随着武义县新材料产业园区（以下简称“产业园区”）建设的有序推进，公司结合产业园区发展规划，拟对现有厂区进行优化布局，新建、迁建办公大楼、原料罐区等基础配套设施，实现园区内集中办公，提高各类资源利用率。

综上，本项目引入全自动灌装生产线和智能仓储系统，同时通过对现有厂区布局进行优化，提高资源利用率，有利于保障公司氟化工产业链的延伸、业务规模的扩大，为后续产业发展打好基础。公司项目组对建设规模、技术方案、主要设备选型等问题进行了充分的比较及论证，认为本项目的实施是切实可行和合理的，符合公司战略发展规划以及产业园区发展规划。

（三）需要履行的审批手续

本次项目尚需按规定至相关行政主管部门办理备案、安全、环保等方面的审批手续方可开工建设。

四、投资项目对上市公司的影响

本项目建设符合公司战略发展规划，有利于提升公司持续经营和综合管理能力。建设全自动制冷剂灌装生产线能够提高工作效率和生产水平，符合数字化发展趋势；靠近灌装生产线建设原料罐区，有利于优化厂区布局，提高生产效率；建设办公大楼有利于集中办公，远离生产区，提高企业安全性；建设智能仓储有利于节约仓库占地面积，提高仓库空间使用率以及对仓库的管理水平。

五、投资项目的风险分析

1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚需按规定至相关行政主管部门办理立项备案、规划许可、建设开工许可、安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3、运营风险。若在项目实施过程中或项目建成后，存在项目组织架构不当、管理机制不完善、管理不当等问题，可能造成项目投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-036

浙江三美化工股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加2023年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

● 公司未因日常关联交易对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2023年8月10日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事胡淇翔回避表决。

公司独立董事进行了事前审核，认为：本次增加2023年度日常关联交易额度，系公司根据35KV变电站的运行及使用情况，拟向浙江武义三联实业发展有限公司（以下简称“三联实业”）提供电力而发生的，有利于提高该固定资产的利用率。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

经董事会审议，公司独立董事认为：公司在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力，是基于提高35KV变电站的利用率考虑的。本次增加2023年度日常关联交易额度，关联交易价格参考市场价格协商定价；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核，认为：本次增加2023年度日常关联交易额度，拟向三联实业提供电力，是基于提高35KV变电站的利用率考虑的。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性。公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性。同意本次关联交易事项，并请提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加2023年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

（二）前次预计日常关联交易额度及2023年1-6月实际执行情况

公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过2023年度日常关联交易额度，具体额度及实际交易金额如下：

单位：人民币万元

■

注：2023年1-6月实际交易金额以公司半年报披露为准。

（三）本次增加部分关联方日常关联交易预计额度的情况

单位：人民币万元

■

注：上述占同类业务比例以2022年度销售商品、提供劳务的总金额为基数。

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍和关联关系

1、浙江武义三联实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：胡涛鹏

注册资本：20,118万元人民币

成立日期：1996年9月6日

住所：浙江省武义县熟溪街道冷水坑村（莲塘口自然村）

经营范围：萤石开采、浮选、加工、销售。（凭有效许可证经营）

关联关系：公司控股股东、实际控制人胡荣达持有其100%股权。

三联实业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

履约能力分析：三联实业业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

三、本次增加日常关联交易额度的主要内容和定价政策

公司拟向三联实业提供电力，该关联交易参考市场价格协商定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次增加日常关联交易额度的目的和对上市公司的影响

（一）日常关联交易目的

2023年2月，公司35KV变电站正式投运。在保障公司自身用电的前提下，该变电站的供电能力仍有余量。为提高该固定资产的利用率，公司拟向三联实业提供电力。

（二）对上市公司的影响

公司上述关联交易参考市场价格协商定价，交易内容具有必要性、合理性，定价具有公允性，并能按时结算，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。公司将日常关联交易控制在合理范围，主要业务及收入、利润未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司的独立性。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月10日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP