渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-054

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司

向空中客车公司购买飞机的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）于2023年6月21日在巴黎航展上与空中客车公司（Airbus S.A.S.，以下简称“空客公司”）签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向空客公司采购20架A330NEO系列飞机。具体内容详见公司于2023年6月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2023-044公告。

2023年8月7日（纽约时间），AALL及其下属全资子公司CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company与空客公司在上述飞机采购谅解备忘录基础上签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，具体情况如下：

一、合同风险提示

1.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须提交公司股东大会批准；

2.合同履行期限：本次拟采购的飞机预计将于2025年至2028年间陆续交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止；

3.本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称：空中客车公司（Airbus S.A.S.）；

2.已发行股本：790,395,611欧元（截至2023年3月31日）；

3.基本情况：空客公司是欧洲最大的航空航天公司和全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务。目前，空客公司雇员总数约13万人，分布在全球约180个国家，业务遍及欧洲、美洲、非洲和中东以及亚洲，在全球拥有约12,000 家直接供应商，空客公司的商用飞机订单数约占全球商用飞机订单总数的一半左右；

4.注册地址：2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France；

5.是否存在关联关系：否；

6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

2023年8月7日（纽约时间），AALL及CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company与空客公司在纽约签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购20架A330NEO系列飞机，具体情况如下：

1.交易标的：20架A330NEO系列飞机；

2.交易价格：以空客公司最新公布的目录价格，20架A330NEO系列飞机总价值约为63亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），最终采购价格将在目录价格基础上由双方协商确定。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例；

3.定价依据：本次交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定；

4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款；

5.协议签署时间：2023年8月7日（纽约时间）；

6.履行期限：本次拟采购飞机预计将于2025年至2028年间陆续交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

四、本次交易对公司的影响

本次Avolon与空客公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展，本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发展战略。

本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

五、本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司向空中客车公司购买飞机的议案》已经公司于2023年8月7日召开的2023年第四次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.《飞机采购合同修订协议》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-055

渤海租赁股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经2023年第四次临时董事会会议审议决定于2023年8月24日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司2023年第四次临时董事会审议决定于2023年8月24日召开公司2023年第三次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年8月24日（星期四）下午14：30；

网络投票时间：2023年8月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月24日9:15至15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2023年8月21日（星期一）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

■

㈡披露情况：上述提案已经公司2023年第四次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

㈢特别说明：

1.提案2将以累积投票方式进行，本次应选非独立董事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记等事项

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2023年8月23日(上午10:00-14:00；下午15:00-18:30)；

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时董事会决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2023年8月24日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月24日上午9:15，结束时间为2023年8月24日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

■

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-053

渤海租赁股份有限公司

2023年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年8月4日以通讯方式发出会议通知，于2023年8月7日以通讯方式召开2023年第四次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司向空中客车公司购买飞机的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，优化飞机订单结构，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，结合飞机租赁市场需求复苏情况，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited向空中客车公司购买20架A330NEO系列飞机。以空中客车公司最新公布的目录价格，20架A330NEO系列飞机总价值约为63亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于2025年至2028年间陆续交付。为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权Avolon经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2.审议并通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

因工作调整原因，公司董事王景然先生申请辞去董事职务，继续担任公司副经理职务。因工作调整原因，公司董事李铁民先生申请辞去董事职务，辞职后将继续担任公司控股子公司相关职务。王景然先生、李铁民先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王景然先生、李铁民先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

经公司股东海航资本集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推选刘璐先生、冯俊先生担任公司第十届董事会董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日至公司第十届董事会届满之日止。（刘璐先生、冯俊先生简历后附）

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2023年第四次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3.审议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2023年8月24日召开公司2023年第三次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时董事会决议；

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2023年第四次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年8月8日

附简历：

刘璐，男，1970年生，北京航空航天大学EMBA。曾任海口美兰机场有限责任公司财务总监；长安航空有限责任公司财务总监、副总经理、董事长；海航集团机场管理部总经理；海南机场股份有限公司总裁；扬子江快运航空有限公司首席财务官；甘肃机场集团有限公司执行总裁；海航机场集团有限公司执行董事长兼总裁、董事长；海南美兰国际机场股份有限公司董事长兼总裁；海南航空控股股份有限公司总裁、董事长；天津航空有限责任公司执行董事长；北京首都航空有限公司董事长；金鹏航空股份有限公司总裁；海航通航投资集团有限公司董事长；海航航空旅游集团有限公司运营总裁；海航航空集团有限公司总裁兼财务总监、执行总裁、副董事长；西部航空有限责任公司董事长；海航集团党委副书记。现任海南海航二号信管服务有限公司董事、总经理。

刘璐先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；刘璐先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘璐先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯俊，男，1980年生，西南政法大学法学学士。曾任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法律事务律师、法务员、金融板块法务经理、合规部管理监控室经理；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部副总经理；海航集团财务有限公司风险控制部总经理；海南海岛一卡通支付网络有限公司副总裁；海南海岛建设服务有限公司副总裁；海航地产控股（集团）有限公司项目管理部副总经理；海航实业控股（集团）有限公司审计法务部风险控制中心经理、审计法务部副总经理；海航航空集团合规管理部副总经理；海航旅业集团有限公司风险控制部副总经理；海航通航投资集团有限公司风控总监；海航航空集团有限公司合规法务部副总经理；海航集团有限公司合规法务部副总经理、总经理；海南海航二号信管服务有限公司合规法务部总经理。现任海南海航二号信管服务有限公司法务监察部经理。

冯俊先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；冯俊先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯俊先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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