安阳钢铁股份有限公司2023年第八次临时董事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-053

安阳钢铁股份有限公司

2023年第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日向全体董事发出了关于召开2023年第八次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年8月8日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司关于电炉产能置换的议案》：

为加快推进河南省钢铁产业转型升级、布局优化、结构调整，满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）项目建设需要，根据《河南省工业和信息化厅关于印发河南省钢铁、电解铝、水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）的通知》（豫工信材〔2021〕144号）的政策精神，拟将公司现有100吨电炉产能置换至安钢周口公司。

产能置换主要内容：根据钢铁产能置换政策，将位于安阳市的公司现有100吨电炉1座（按能容比分配产能130万吨）置换到周口市沈丘县安钢周口公司。

公司将严格按照相关规定和程序完成产能置换工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-054

安阳钢铁股份有限公司

2023年第六次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年8月1日向全体监事发出了关于召开2023年第六次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2023年8月8日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了《公司关于电炉产能置换的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

公司本次电炉产能置换，有助于满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司项目建设需要，加快推进河南省钢铁产业转型升级、布局优化、结构调整。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023年8月8日

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