中自环保科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告|证券_新浪财经

证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-066

中自环保科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任朱敏女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱敏女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：028-87869490

传真号码：028-62825889

电子邮箱：zzq@sinocat.com.cn

联系地址：成都市高新区古楠街88号

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年7月29日

朱敏女士简历

朱敏，女，出生于1995年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年至今历任中自环保科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表。

证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-064

中自环保科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

等管理制度并办理工商变更登记的公告

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本86,034,976股扣减公司回购专用证券账户中股份515,201股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股。共计转增34,207,910股，本次转增后公司总股本为 120,242,886股

上述权益分派方案已于 2023 年7 月18 日实施完成，公司总股本由 86,034,976股变更为120,242,886 股，注册资本由人民币86,034,976 元变更为120,242,886元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述注册资本更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《中自环保科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司部分制度的修订情况

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《战略投资委员会工作制度》《人才与科技发展委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》共5项制度。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年7月 29 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-065

中自环保科技股份有限公司

关于向子公司提供财务资助的公告

重要内容提示：

中自环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为各子公司提供的财务资助最高额度不超过54,750万元，其中，公司以自有资金向控股子公司成都中自光明催化科技有限公司（公司控股80%）提供不超过35,000万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自新材料有限公司提供不超过15,000万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自环保设备有限公司提供不超过2,750万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自催化环保服务有限公司提供不超过2,000万元人民币借款。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

基于生产经营和项目建设需要，为提高公司资金使用效率，降低资金成本，公司拟在不影响自身正常经营的情况下，根据公司2022年度的资金情况，使用自有资金向各子公司提供的财务资助最高额度不超过54,750万元，以借款的方式提供，具体将根据各子公司资金需求与使用情况分批次提供，具体情况如下：

（一）借款对象：

成都中自光明催化科技有限公司

四川中自新材料有限公司

中自环保设备有限公司

四川中自催化环保服务有限公司

（二）借款方式与额度：

公司以自有资金向成都中自光明催化科技有限公司提供不超过35,000万元人民币借款，以自有资金向四川中自新材料有限公司提供不超过15,000万元人民币借款，以自有资金向四川中自环保设备有限公司提供不超过2,750万元人民币借款，以自有资金向四川中自催化环保服务有限公司提供不超过2,000万元人民币借款。

（三）借款期限：

本次财务资助期限为5年（自董事会审议通过之日起计算）。

（四）借款资金占用费：

公司将按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率（不含税）收取资金使用费，具体以实际借款合同为准。

（五）借款用途：

用于日常经营和项目建设资金需求。

二、财务资助对象的基本情况

■

三、风险控制及保障措施

本次公司向控股子公司成都中自光明催化科技有限公司、全资子公司四川中自环保设备有限公司和全资子公司四川中自催化环保服务有限公司提供借款系为支持其开展购买原材料等日常生产经营活动，本次向全资子公司四川中自新材料有限公司提供借款系为推动碳谷项目工程建设。本次财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助对象均为公司控股子公司或全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。在向其提供财务资助的同时，公司将加强对上述子公司的经营管理，积极跟踪项目建设的进展，控制资金风险，保护公司资金安全。

因此，本次财务资助事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于 2023 年 7月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向子公司提供最高额度不超过54,750万元的财务资助。董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司向子公司提供财务资助是为了提高公司资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，有利于促进子公司的项目建设及相关业务开展。公司已采取了必要的风险控制及保障措施，不存在上市公司利益受到损害的情况。因此，我们一致同意公司以自有资金向子公司提供最高额度不超过54,750万元的财务资助。

五、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）中自环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年7月 29 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-067

中自环保科技股份有限公司

关于调整组织架构的公告

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地整合资源配置，明确权责体系，提高公司科学管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构, 根据公司经营发展的需要，对公司组织架构进行了调整与优化。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年7月29日

中自环保科技股份有限公司组织架构图

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证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-068

中自环保科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2023年7月28日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席董事3人，通讯出席董事6人）。

会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。