长航凤凰股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-022

长航凤凰股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于2023年7月28日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

因终审法院裁定，公司董事会同意变更公司名称为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，变更公司证券简称为“凤凰航运”。

独立董事发表了独立意见：

公司根据终审法院的裁定，对公司名称启动变更。变更后的名称综合考虑了实际经营管理情况和业务发展需要，与公司主营业务相匹配，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议案。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

因业务发展需要，公司董事会同意在原经营范围基础上新增如下经营范围：道路货物运输（不含危险货物）、国际班轮运输、国际船舶管理业务、建筑材料销售、金属矿石销售、金属材料销售、石油制品销售（不含危险化学品）、国内贸易代理、非金属矿及制品销售。另外根据行政审批要求，对经营范围进行了规范表述。

变更前后经营范围对比表

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表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》

因公司名称和经营范围变更，公司董事会同意对公司章程及附件进行相应修改，章程修改内容：

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章程附件修改内容：

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表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月18日14：50召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

上述议案1-3尚需提交公司股东大会并以特别决议方式通过，变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-023

长航凤凰股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以企业微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于2023年7月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

公司拟变更公司名称为“凤凰航运（武汉）股份有限公司，监事会同意修改《公司监事会议事规则》，将规则中公司名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”。

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表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023年7月29日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-024

长航凤凰股份有限公司

关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月28日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

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二、变更原因说明

2023年7月3日，湖北省高级人民法院作出了终审裁定[（2022）鄂知民终2666号《民事判决书》]，裁定：“公司于本判决发生法律效力之日起十日内立即到企业登记机关办理名称变更登记，变更后的企业名称中不得含有“长航”字样，同时办理证券简称变更手续，变更后的证券简称中不得含有“长航”字样。”

为继续保持和加强公司品牌力，突显公司行业特点，以利企业持续经营，最大限度降低更名带来的不利影响，公司拟将公司名称变更为凤凰航运（武汉）股份有限公司。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2023年7月18日，公司已按要求就变更事项向深交所提交了申请，获准可按程序启动更名流程。

三、独立董事意见

公司根据终审法院的裁定，对公司名称启动变更。变更后的名称综合考虑了实际经营管理情况和业务发展需要，与公司主营业务相匹配，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议案。

四、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后在市场监督管理部门办理变更事宜。

2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记手续、章程备案及更名相关的其他事项。

3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-025

长航凤凰股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2023年8月18日召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年8月18日下午14：50；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月18日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2023年8月18日上午9:15至2023年8月18日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2023年8月15日，于股权登记日2023年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、议案已经2023年7月28日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年7月29日《上海证券报》刊登的《长航凤凰第九届董事会第四次会议决议公告》和《长航凤凰第九届监事会第三次会议决议公告》以及巨潮资讯网上刊登的《长航凤凰2023年第二次临时股东大会会议材料》。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。

4、本次审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2023年8月17日09：00至14：50。

3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

2.长航凤凰股份有限公司第九届监事会第三次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年7月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。

2.议案意见表决。

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年8月18日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月18日上午9：15，结束时间为2023年8月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2023年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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