北京乾景园林股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-055

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四十四次会议。会议通知于2023年7月26日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资设立三级子公司及累计对外投资的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立三级子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：临2023-056）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-057）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-058）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年7月29日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-056

北京乾景园林股份有限公司关于

投资设立三级子公司及累计对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：新疆国晟世安新能源有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

● 投资金额：注册资本人民币5,000万元。北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股51%的控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司出资5,000万元人民币，占出资比例100%。

● 特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、 运营管理、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为完善公司组织架构、推进产业布局和业务转型，公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股51%的控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司拟对外投资设立全资子公司新疆国晟世安新能源有限公司，注册资本为人民币5,000万元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

（三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：新疆国晟世安新能源有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：吕夫建

4、注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路681号农业银行若羌县支行办公楼207室

5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；光通信设备制造；光通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、出资额、出资比例及出资方式

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上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、 对外投资对上市公司的影响

随着能源转型的进程逐步加快，在市场需求和各项产业政策的推动下，光伏行业正处于重要机遇期。公司本次对外投资有利于公司拓宽业务内容，进一步完善公司产能布局，有助于公司长久稳定发展。

四、 对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

五、公司累计对外投资的情况

截至本公告披露日，含本次对外投资事项在内，公司连续十二个月内在光伏行业板块对外投资累计金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，具体如下：

■

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年7月29日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-057

北京乾景园林股份有限公司

关于公司全资子公司为控股孙公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”）为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“乾景睿科”）与安徽国晟新能源另一股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）为安徽国晟新能源按持股比例提供不超过6,000万元的连带责任保证担保，其中乾景睿科提供3,060万元，国晟能源提供2,940万元。已实际为安徽国晟新能源提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人的最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营的需要，公司控股孙公司安徽国晟新能源向安徽濉溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“安徽濉溪农商行”）申请借款6,000万元，期限一年。其中：流动资金贷款3,000万元，银行承兑汇票1,700万元，保函业务1,300万元。公司全资子公司乾景睿科与国晟能源作为安徽国晟新能源的股东，按持股比例对上述融资提供连带责任保证，其中乾景睿科提供3,060万元，国晟能源提供2,940万元。主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不提供反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年7月28日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意乾景睿科与国晟能源按持股比例为安徽国晟新能源在安徽濉溪农商行申请的6,000万元借款提供连带责任保证担保，其中乾景睿科提供不超过3,060万元，国晟能源提供不超过2,940万元。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.10条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，在董事会审议通过后提交股东大会审议”的规定，尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、安徽国晟基本情况

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2、安徽国晟最近一年及一期财务数据：

单位：元

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（二）被担保人与公司的关系

被担保人安徽国晟新能源的股权结构为：乾景睿科持股51%，国晟能源持股49%。乾景睿科为公司的全资子公司。

被担保人不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

（一）担保协议主要内容

1、保证人：江苏乾景睿科新能源有限公司、国晟能源股份有限公司

2、债权人：安徽濉溪农村商业银行股份有限公司

3、被保证人：安徽国晟新能源科技有限公司

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保金额：人民币6,000万元

6、担保范围：包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

7、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）担保责任分摊协议

甲方：江苏乾景睿科新能源有限公司

乙方：国晟能源股份有限公司

甲方对债权人担保以人民币3,060万元为限，乙方对债权人担保以人民币2,940万元为限。一方超出限额部分承担了担保责任，超出限额部分有权向另一方进行追偿。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足安徽国晟新能源日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。安徽国晟新能源是公司的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。安徽国晟新能源目前经营情况正常，虽最近一期资产负债率高于70%，但资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，具备良好的偿债能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。另一股东国晟能源和乾景睿科按持股比例为安徽国晟新能源提供连带责任保证担保，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，安徽国晟新能源为满足日常生产经营的需要向安徽濉溪农商行申请借款，由乾景睿科及国晟能源按持股比例为其提供连带责任保证担保，有利于其稳健经营和长远发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为45,440万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的44.57%；公司对控股子公司、孙公司提供的担保总额为45,140万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的44.27%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年7月29日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-058

北京乾景园林股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月14日14点00分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月14日

至2023年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2023年7月29日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.cxom.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。

3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。

4、登记方式：

（1）现场登记

股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：

时间：2023年8月11日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室

（2）其他方式登记

股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070-201

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093

邮箱：dongshiban@qjyl.com

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。

2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2023年7月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月14日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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