大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告|大唐_新浪财经

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-048

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届七次监事会会议于2023年7月28日（星期五）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年7月14日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于所属部分企业固定资产及库存物资报废的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意对所属部分企业相关固定资产及库存物资进行报废处理。

2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对所属部分企业相关资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2023年7月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-049

大唐国际发电股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与北京京能电力股份有限公司（“京能电力”）、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（“内蒙华电”）共同签署《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向所属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）按照60%的持股比例增资183,007.52万元（人民币，下同）用于蒙西托克托外送200万千瓦风光项目建设。

2.因公司非独立董事孙永兴，同时担任京能电力非独立董事，故本次增资事项构成关联交易。

3.本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

4.过去12个月公司与京能电力未发生关联交易，与中国大唐集团有限公司及其子公司累计发生增资事项共2次，累计增资金额18,247.679万元（详情请参阅公司日期为2022年11月25日和2023年5月29日的相关公告）。

一、关联交易概述

为了进一步加快新能源转型步伐，优化公司能源结构，于2023年7月28日，公司与京能电力、内蒙华电共同签署《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，托克托发电公司各股东按照持有托克托发电公司持股比例共同向托克托发电公司增加资本金，用于蒙西托克托外送200万千瓦风光项目建设。本次增资完成后，托克托发电公司各股东持股比例未发生变化，托克托发电公司仍为本公司控股子公司。

本次增资事项已经公司第十一届十六次董事会审议通过，关联董事金生祥、孙永兴回避表决。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

过去12个月公司与京能电力未发生关联交易，与中国大唐集团有限公司及其子公司累计发生增资事项共2次，累计增资金额18,247.679万元（详情请参阅公司日期为2022年11月25日和2023年5月29日的相关公告），累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.基本信息

企业名称：北京京能电力股份有限公司

统一社会信用代码：91110000722601879M

成立时间：2000年3月10日

企业性质：国有企业

法定代表人：隋晓峰

注册资本：667,761.7856万元

通信地址：北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座

经营范围：生产电力、热力产品；电力供应；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京能源集团有限责任公司

（二）与公司的关联关系

公司非独立董事孙永兴，同时担任京能电力非独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，故本次增资事项构成关联交易。

（三）其它说明

公司与京能电力不存在产权、业务、资产、债权债务等问题。京能电力未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

蒙西托克托外送200万千瓦风光项目是国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目，项目总装机200万千瓦（风电170万千瓦、光伏30万千瓦），由托克托发电公司作为投资主体，并由其设立的项目公司负责该项目的建设和运营。

托克托发电公司目前的股权结构为：公司持股60%、京能电力持股25%、内蒙华电持股15%。

（二）项目资本金情况

该项目总投资约为1,016,708.43万元，项目资本金为总投资的30%，即约为305,012.53万元。公司按持股比例60%对托克托发电公司增资183,007.52万元，用于该项目的投资建设，具体增资进度按照项目建设进度需要分批注入。

（三）托克托发电公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

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四、关联交易对公司的影响

公司本次向托克托发电公司增资投资建设蒙西托克托外送200万千瓦风光项目，有利于进一步提升公司新能源装机容量规模，助力公司绿色低碳转型发展，促进公司高质量发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东利益。

五、本次交易已履行的审核程序

本次交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事金生祥、孙永兴回避表决。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

本公司董事（包括独立董事）认为：向托克托发电公司增资有利于促进公司的长远发展，提升公司新能源装机容量，助力公司能源结构转型，符合公司及股东的整体利益。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年7月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-047

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十六次董事会于2023年7月28日（星期五）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年7月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于所属部分企业固定资产及库存物资报废的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意对所属部分企业具备报废条件的固定资产及库存物资进行报废处理。

2.公司董事（包括独立董事）认为本次资产报废事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东合法利益的情况。

二、审议通过《关于武隆水电公司土地收储的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意重庆大唐国际武隆水电开发有限公司向彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局转让银盘水电站彭水库区部分土地，价格约0.15亿元（人民币，下同）。

三、审议通过《关于向大唐国际托克托发电公司增资的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票

1.同意向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）增加资本金约18.30亿元，并在其他股东均同意同比例注资的前提下对其注资，具体增资按照各项目投资建设进度需要分批注入。

2.公司董事（包括独立董事）认为向托克托发电公司增加资本金有利于促进公司的长远发展，有利于增加公司新能源装机比例，符合公司及股东的整体利益。

3.按照上市规则的规定，本次增资构成本公司关联交易，关联董事金生祥先生、孙永兴先生已就该决议事项回避表决。