河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
2023年07月29日 03:16 上海证券报

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2023-029号

河南大有能源股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月28日以书面传签方式召开了第八届监事会第十九次会议。本次会议应出席的监事8名,实际出席的监事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》,同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供32,000万元委托贷款,期限为一年,年利率为6.5%,委托贷款手续费以银行实际扣费为准,本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:临 2023-030号)。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十九日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2023-030号

河南大有能源股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托贷款对象:公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司(以下简称“义安矿业”)

● 委托贷款金额:32,000万元

● 委托贷款期限:1年

● 委托贷款利率:6.5%

● 担保:河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东义马煤业集团股份有限公司(以下简称“义煤集团”)、义安矿业股东万基控股集团有限公司(以下简称“万基控股”)分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

2022年公司向义安矿业提供委托贷款33,000万元,期限一年,年利率为6.5%,公司控股股东义煤集团、义安矿业股东万基控股分别按50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。该项贷款将于2023年7月、12月及2024年2月分三笔到期,由于目前义安矿业资金比较紧张,为保证子公司的正常生产经营,现拟在委托贷款到期后办理续作。

本次委托贷款续作金额为3,2000万元,期限为一年,年利率为6.5%,委托贷款手续费以银行实际扣费为准,本次委托贷款仍由义煤集团、万基控股分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。

(二)上市公司内部需履行的审批程序

2023年7月28日,公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》,公司独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》的相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称:洛阳义安矿业有限公司

统一社会信用代码:914103237850808711

公司类型:其他有限责任公司

成立时间:2006年2月21日

注册地址:新安县正村乡中岳村

法定代表人:陈红卫

注册资本:33259.85万元

经营范围:矿山机械及配件购销,煤矿技术服务,煤矿设备制作及租赁。煤炭开采(仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营)。煤炭销售。普通货物运输(仅限具备条件的下属分公司经营)。

义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业,注册资本为33,259.85万元人民币,股东出资额和出资比例分别为:公司出资16,796.22万元,持有50.5%股权;万基控股出资16,463.63万元,持有49.5%股权。

义安矿业最近一年又一期主要财务指标:

三、担保方基本情况

(一)义煤集团情况

公司名称:义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码:914100007067795891

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立时间:1997年12月2日

注册地址:河南省义马市千秋路6号

法定代表人:李中超

注册资本:342,671.74万元

经营范围:对采选业、化工业、铝工业等行业的投资;铁路专用线煤炭运输;发电;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植业;养殖业;技术服务、咨询服务(以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或相关批准文件经营)。

义煤集团最近一年一期主要财务指标:

(二)万基控股情况

公司名称:万基控股集团有限公司

统一社会信用代码:91410323171489218T

公司类型:有限责任公司(国有控股)

成立时间:1997年10月30日

注册地址:新安县万基工业园区

法定代表人:李跃民

注册资本:61,940万元

经营范围:火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠(仅限具备条件的下属子公司经营)、钢铸件制造。道路普通货物运输,普通货物装卸服务。出口自产的金属钠(仅限具备条件的下属子公司经营)、铝锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件。(国家专项规定的除外)。发供电设备及电力设施的安装及检修;电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、铝板带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、溶剂灰岩的露天开采。

万基控股最近一年一期主要财务指标:

四、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求,委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常经营运转,且委托贷款由义煤集团和万基控股提供担保,整体风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

义安矿业是公司控股子公司,公司对其具有控制权,可掌握该笔资金的使用情况,风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和财务状况,对该项委托贷款的使用情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取措施,控制委托贷款风险。

六、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款33,000万元,均为对控股子公司义安矿业发放的委托贷款,不存在逾期情况。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
大有能源 河南省 监事会 煤业

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 08-01 宏裕包材 837174 8
  • 08-01 科净源 301372 --
  • 07-31 华洋赛车 834058 16.5
  • 07-31 威力传动 300904 35.41
  • 07-31 碧兴物联 688671 36.12
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部