广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2023-103

广东水电二局股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2023年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人，实际参会董事6人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

董事会同意公司修改《对外捐赠管理办法》。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，公司拟增加年度对外捐赠额度。因此，公司拟对《对外捐赠管理办法》相关条款进行修改。

详见公司于2023年7月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈对外捐赠管理办法〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限对外捐赠管理办法》。

二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整2023年度对外捐赠额度预计的议案》；

董事会同意公司调整后的2023年度预计对外捐赠额度。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，公司拟将公司及控股（全资）子公司预计2023年度对外捐赠总额度由原来的不超过300万元调整至不超过480万元。在此对外捐赠额度内由公司及控股（全资）子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用额度。

三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多收益，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单，额度合计不超过人民币25亿元。

详见公司于2023年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。

独立董事对公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单事项发表同意的独立意见，详见公司于2023年7月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的独立意见》。

四、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于签订经理层成员〈2023年度经营业绩目标责任书〉的议案》；

为全面落实经理层任期制与契约化管理，董事会同意公司与经理层成员签订《2023年度经营业绩目标责任书》。

五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2023年第四次临时股东大会。

详见公司于2023年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2023-106

广东水电二局股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年7月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2023年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议了通知中所列议案并作出如下决议：

3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》（本议案需提交股东大会审议）。

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单审批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，有利于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司于2023年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会

2023年7月29日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2023-104

广东水电二局股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买结构性存款

和大额存单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

2.投资金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民币25亿元。

3.特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

为保障广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

一、基本情况概述

1．交易目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。

2．交易金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3．交易方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

4．期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5．资金来源：公司及子公司的自有资金。

6．关联关系说明：公司及子公司在购买结构性存款和大额存单时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

二、审议程序

2023年7月28日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》，该事项尚需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

结构性存款和大额存单属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。

风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款和大额存单，不得进行证券投资等其他高风险对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分自有资金购买结构性存款和大额存单，可提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司增加一定的收益。

五、独立董事意见

为保障公司及子公司日常经营需要，公司及子公司在风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，有利于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定。我们同意该事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单审批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，有利于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

2.广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

3.广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2023-105

广东水电二局股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月15日召开2023年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2023年第四次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第六次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2023年8月15日（星期二）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2023年8月15日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：：2023年8月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：：2023年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年8月8日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

表一股东大会提案编码表

■

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案1由公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过后提交；程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2023年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。

2.提案1需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2023年8月9日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

2.广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年7月29日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）填报表决意见

1.股东根据本通知表1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15，结束时间为当日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

■

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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