证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-067
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）
● 本次担保金额及已实际为其担保的余额
公司预计对子公司提供担保额度不超过900,500万元，其中为控股子公司印尼三星提供2,500万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为印尼三星提供的担保余额为2,070万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行申请开立了保函，保函金额2,070万元，为中国银行（香港）有限公司雅加达分行向印尼三星提供的银行贷款提供担保，担保的最高本金余额为2,070万元，担保期限自开立保函之日起至2024年6月16日止。
（二）履行的内部决策程序
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900,500万元的担保，其中为印尼三星提供2,500万元担保额度，担保期限一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。截至2022年底，印尼三星的资产负债率为37.06%，未超过70%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA
注册资本：印尼盾500亿元
注册地址：印尼雅加达
法定代表人：黄佳宝
注册日期：2011年6月6日
经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
■
印尼三星为公司控股子公司，公司持有其51%股权；少数股东PT.Citra Mahasurya Industries、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。
三、董事会意见
公司为控股子公司银行综合额度提供担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为印尼三星的银行授信额度提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
印尼三星是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币384,588万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的40.46%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年七月二十一日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-068
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第三十七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于2023年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时报的《关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-032）。
公司分别于2023年7月3日、2023年7月19日召开第六届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于2023年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时报的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-060）。
近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。
工商登记变更后，相关登记信息如下：
公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：9133020079603386X0
住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
法定代表人：沈国英
注册资本：1,412,651,571元
成立日期：2007年02月01日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年七月二十一日
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