中节能万润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-029

中节能万润股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间为：2023年7月20日（周四）下午2:00

2、网络投票时间为：2023年7月20日（周四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长黄以武先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

共83名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份473,232,958股，占公司股份总数的50.8781%。

其中：10名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份296,388,377股，占公司股份总数的31.8653%；通过网络投票的股东73名，代表有效表决权股份176,844,581股，占公司股份总数的19.0129%。

9、公司的部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师通过现场或视频方式出席了本次股东大会会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《万润股份：关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举黄以武先生、唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、刘范利先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

1.01、选举黄以武先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。黄以武先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.02、选举唐猛先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。唐猛先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.03、选举杨耀武先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。杨耀武先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.04、选举吕韶阳先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,432,955票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。吕韶阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,030票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2744%。

1.05、选举杨晓玥女士担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意469,433,055票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1970%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。杨晓玥女士当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,196,130票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2745%。

1.06、选举刘范利先生担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意449,740,103票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的95.0357%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。刘范利先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，获得中小投资者选票78,503,178票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的76.9669%。

以上董事中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

黄以武先生、唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、刘范利先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2、《万润股份：关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，选举崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

2.01、选举崔志娟女士担任公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意469,491,554票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.2094%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。崔志娟女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,254,629票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.3318%。

2.02、选举邱洪生先生担任公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意469,481,354票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.2072%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。邱洪生先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,244,429票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.3218%。

2.03、选举郭颖女士担任公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意469,491,554票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.2094%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。郭颖女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中，获得中小投资者选票98,254,629票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.3318%。

崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士当选为公司第六届董事会独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

3、《万润股份：关于选举第六届监事会监事的议案》

本次监事选举采用累积投票制，选举李素芬女士、顾振建先生、胡天晓先生为公司第六届监事会监事，表决结果如下：

3.01、选举李素芬女士担任公司第六届监事会监事

表决结果为：同意469,396,854票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1894%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。李素芬女士当选公司第六届监事会监事。

其中，获得中小投资者选票98,159,929票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2390%。

3.02、选举顾振建先生担任公司第六届监事会监事

表决结果为：同意469,396,954票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1894%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。顾振建先生当选公司第六届监事会监事。

其中，获得中小投资者选票98,160,029票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2391%。

3.03、选举胡天晓先生担任公司第六届监事会监事

表决结果为：同意469,396,954票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.1894%，超过出席会议所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。胡天晓先生当选公司第六届监事会监事。

其中，获得中小投资者选票98,160,029票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的96.2391%。

李素芬女士、顾振建先生、胡天晓先生当选公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张鹏先生、孙永宁女士，共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、彭思涵律师进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023年7月21日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-030

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于2023年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集并经半数以上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会董事长的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举黄以武先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

黄以武先生的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

二、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举唐猛先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

唐猛先生的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

三、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第六届董事会一致。

■

上述人员的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

四、审议并通过了《万润股份：关于职业经理人选聘方案的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023年7月21日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-031

中节能万润股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第一次会议于2023年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由李素芬女士主持。会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为李素芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届监事会主席的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

选举李素芬女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

李素芬女士的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-020）之附件：监事候选人简历。

备查文件：第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2023年7月21日

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