青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告|青岛市_新浪财经

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2023-023

青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年7 月20日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2023年7月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、审议通过《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2023年7月20日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2023-024

青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司2023年的生产经营需求，公司拟为公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、公司全资子公司修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）、公司控股子公司青岛杜科新材料有限公司（以下简称“杜科新材料”）提供合计不超过62550万元人民币的担保。

2023年7月20日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额52550万元融资额度的担保，实际担保额不超过52550万元；同意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额9000万元融资额度的担保，实际担保额不超过9000万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生的新融资提供最高额1000万元融资额度的担保，实际担保额不超过1000万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

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公司持有焦作电缆100%的股权。

截止2022年12月31日，焦作电缆的总资产为143511万元，总负债为77953 万元，净资产为65558万元，实现营业收入为212651万元，净利润为5385万元。（以上数据已审计）

截止2023年5月31日，焦作电缆的总资产为158306万元，总负债为90072万元，净资产为68234万元，实现营业收入为81408万元，净利润为3778万元。（以上数据未经审计）

经查询，焦作电缆不是失信被执行人。

2、修武电缆

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公司持有修武电缆100%的股权。