湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-038

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2023年7月14日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2.本次会议于2023年7月20日采用通迅表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、魏灿、刘宏光进行了回避。

独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《对参股财务公司增资暨关联交易的公告》。

2.审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年7月21日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-039

湖北双环科技股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2023年7月15日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2、本次会议于2023年7月20日采用通迅表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案详情见公司同日披露的《对参股财务公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2023年7月21日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-036

湖北双环科技股份有限公司

对参股财务公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次增资事项尚需获得股东大会及有权机构审批，是否能够获得股东大会及有权机构的批准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、关联交易概述

湖北宜化集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）为湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”或“双环科技”）的参股公司。财务公司注册资本50,000万元人民币，湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）、湖北安卅物流有限公司（简称“安卅物流”）与公司分别持有财务公司80%、10%、10%股权。

根据2022年10月13日新修订的《企业集团财务公司管理办法》，监管部门要求财务公司需在2023年11月13日前将注册资本增资至10亿元。为满足法规对财务公司最低注册资本的要求，公司拟与宜化集团、安卅物流对财务公司进行同比例增资共计50,000万元，其中双环科技增资5,000万元。增资完成后，财务公司注册资本变更为100,000万元，双环科技对财务公司的出资比例保持不变。增资各方履行审批程序后，拟共同签署《湖北宜化集团财务有限责任公司增资扩股协议》。

本次增资方含过去12个月内为公司间接控股股东宜化集团及过去12个月内与公司同受宜化集团控制的安卅物流，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

另一方面公司控股股东湖北双环化工集团有限公司36%股权即将划转至长江产业投资集团有限公司（简称“长江产业集团”），划转双方宜化集团和长江产业集团正在办理有关行政审批，后续还需办理工商变更手续。根据《企业集团财务公司管理办法》，在双环集团36%股权划转完成时，双环科技不符合财务公司股东资格，公司在双环集团36%股权划转完成后将向符合财务公司股东资格条件的法人（包括但不限于宜化集团及其关联方）转让财务公司股权，宜化集团同意受让公司拟转让的财务公司股权。

上述对财务公司增资事项已经2023年7月20日公司召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事汪万新、魏灿、刘宏光回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

公司本次增资金额为5,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.41%。过去12个月内，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累计金额为11,521.0994万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.86%。因此，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、其他增资方的基本情况

（一）关联方及关联方基本情况

1. 湖北宜化集团有限责任公司

类 型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：宜昌市沿江大道52号

法定代表人：王大真

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：1995-04-16

主营业务：矿产品、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电；货物或技术进出口及代理；再生资源回收；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务等

股东：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

主要财务数据：截止2022年12月31日，宜化集团的资产总额为3,313,268.89万元，净资产为777,312.55万元。2022年度实现营业收入3,116,766.05万元，净利润401,462.82万元。

宜化集团不是失信被执行人。

2. 湖北安卅物流有限公司

类 型：其他有限责任公司

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

法定代表人：刘世平

注册资本：7,500万人民币

成立日期：2014-03-25

主营业务：货物运输，国内货物运输代理，普通货物仓储服务，装卸搬运，汽车零配件零售，轮胎销售，润滑油销售，化工产品销售等。

主要财务数据：截止2022年12月31日，安卅物流的资产总额为52,152.57万元，净资产为17,913.91万元。2022年度实现营业收入66,235万元，净利润3,230.31万元。

股东：湖北宜化集团有限责任公司持有其70%股权，湖北宜化化工股份有限公司持有其20%股权，湖北双环科技股份有限公司持有其10%股权。

安卅物流不是失信被执行人。

（二）关联关系分析

宜化集团为公司过去12个月内的间接控股股东；

安卅物流与公司在过去12个月内同受宜化集团控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定,上述交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

宜化集团、安卅物流财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、被增资企业的情况

（一）被增资企业的概况

公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

法定代表人：刘宏光

统一社会信用代码：91420500582496287T

注册资本：50,000万人民币

成立日期：2011-10-28

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

主营业务：企业集团财务公司服务。

股东：宜化集团、安卅物流、双环科技分别持有财务公司80%、10%、10%股权。

（二）增资方式

宜化集团、安卅物流、双环科技分别以现金方式出资40,000万元、5,000万元、5,000万元对财务公司进行同比例增资。

本次增资前后财务公司股权结构如下：

单位：万元

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（三）主要财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具审计报告（信会师鄂报字[2023]第30003号，截止2022年12月31日，财务公司的总资产为417,581.07万元、总负债351,727.85万元、净资产65,853.22万元，2022年度实现营业收入3,954.55万元、净利润1,563.73万元。截止2023年5月31日，财务公司的总资产为628,491.08万元、总负债561,611.52万元、净资产66,879.56万元，2023年1-5月实现营业收入2,585.02万元、净利润1,026.34万元。

财务公司不是失信被执行人，财务公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资是财务公司各股东按持股比例同比例增资，增资完成后各股东持股比例保持不变，财务公司各股东的增资金额将全部计入注册资本，符合有关法律法规及政策规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

甲方：湖北宜化集团有限责任公司

乙方：湖北双环科技股份有限公司

丙方：湖北安卅物流有限公司

标的公司：湖北宜化集团财务有限责任公司

第一条 审批与认可

此次增资扩股的相关事宜，已经分别获得甲、乙、丙三方的股东（大）会、董事会等相应权力机构的批准。

第二条 增资扩股先决条件

标的公司取得中国银行保险监督管理委员会宜昌监管分局关于同意其增资扩股的批复文件。

第三条 增资扩股资金来源及金额

本协议第二条内容实现后，甲、乙、丙三方需在五个工作日内以其合法拥有的资金分别向标的公司出资40,000万元、5,000万元、5,000万元。

第四条 增资后的注册资本及股权结构

（1）标的公司的注册资本由5亿元人民币增加到10亿元人民币；

（2）增资扩股后标的公司股权结构如下：

单位：万元

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第五条 股东的承诺和保证

宜化集团同意在双环科技完成增资并经双环科技同意后，宜化集团或其子公司受让双环科技所持财务公司全部股权，安卅物流应当无条件予以配合。

本协议经各方签字盖章后正式生效。

六、涉及关联交易的其他安排

根据《企业集团财务公司管理办法》，在控股股东湖北双环化工集团有限公司36%股权划转至长江产业投资集团有限公司之时（详情见公司2023年6月15日、7月5日分别披露的《关于间接控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》、《关于间接控股股东及实际控制人拟变更的进展公告》），双环科技不再符合财务公司股东资格条件。在上述双环集团股权划转完成时，公司将及时对包括但不限于宜化集团及其关联方等转让持有的财务公司10%股权，宜化集团已同意在公司同意的情况下受让该等股权。届时公司将按照评估值等公允价值对外转让财务公司股权，履行必要的审议和信息披露程序。

七、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资主要是基于《企业集团财务公司管理办法》最新监管政策要求，有助于财务公司保壳。

2、财务公司股东按持股比例同比例增资，公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次增资不会对公司现金流和经营情况产生重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至披露日与宜化集团累计已发生的各类关联交易的总金额为70,987.64万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

十、风险提示

本次增资事项尚需公司股东大会决议通过及有关金融监管机构批准，股东大会是否通过及有关金融监管机构能否批准尚具有不确定性。

十一、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年7月21日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-037

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2023年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。

2023年7月20日公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023年8月7日（星期一）下午 14:50。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年8月7日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2023年8月7日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2023年8月2日。

（七）出席对象

1、截止2023年8月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告》。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2023年8月2日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第二十四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年7月21日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年8月7日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

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