浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：003041 证券简称：真爱美家公告编号：2023-039

浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年7月20日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，本次会议由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半董事共同推举的董事郑期中主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年7月21日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家公告编号：2023-040

浙江真爱美家股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年7月20日以现场表决的方式召开，本次会议由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半监事共同推举监事叶成效主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举叶成效先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023年7月21日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家公告编号：2023-041

浙江真爱美家股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月20日召开公司2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：郑期中先生（董事长）、郑其明先生、郑扬先生、刘立伟先生、刘劲松先生、胡洁女士

独立董事：余高明先生、傅利彬先生、吕滨女士。

第四届董事会董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：叶成效先生；非职工代表监事：李秀红女士、厉巽巽女士

第四届监事会监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会委员：郑期中先生（召集人）、胡洁女士、傅利彬先生

审计委员会委员：吕滨女士（召集人）、余高明先生、刘立伟先生

提名委员会委员：余高明先生（召集人）、傅利彬先生、郑期中先生

薪酬与考核委员会委员：傅利彬先生（召集人）、吕滨女士、郑扬先生

第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：郑其明先生

副总经理：刘立伟先生、陈世平先生

财务总监：梅英雄先生

董事会秘书：胡洁女士

证券事务代表：叶凯先生

高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

原财务总监冯根健先生因工作调整不再担任财务总监一职，将继续在公司任职。

五、董事会秘书联系方式：

通讯地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

联系电话：0579-89982888

电子邮箱：003041@zamj.cn

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年7月21日

财务总监简历：

梅英雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，中级会计师职称，2017年1月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司财务经理。

梅英雄先生通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份162519股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梅英雄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：003041 证券简称：真爱美家公告编号：2023-038

浙江真爱美家股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长郑期中先生；

3.现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）下午2:30；

4.现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室；

5.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15至下午15:00期间。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份106,758,904股，占上市公司有表决权总股份的74.1381%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份106,758,904股，占上市公司有表决权总股份的74.1381%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表股917,760股，占上市公司有表决权总股份的0.6373%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.01提名郑期中先生为公司第四届董事会非独立董事