深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告|远望谷_新浪财经

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编号：2023-030

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2023年7月14日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2023年7月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，独立董事蔡敬侠女士和陈治亚先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（二）会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编号：2023-031

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第七届监事会第九次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）会议于2023年7月14日以电话、电子邮件方式发出通知，2023年7月20日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十一日

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编号：2023-032

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司向银行申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请融资额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。2023年7月20日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决，本事项无需提交股东大会审议。相关内容具体如下：

一、基本情况概述

1、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币9,000万元，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）或深圳市高新投小微融资担保有限公司（以下简称“小微融资公司”）将为上述融资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述担保顺利完成，公司拟向高新投融资公司或小微融资公司提供反担保，同时，公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向高新投融资公司或小微融资公司提供连带责任反担保。公司用作抵押的财产如下：

■

其中，抵押物1和抵押物2拟对应的融资额度合计不超过6,000万元，抵押物3拟对应的融资额度不超过3,000万元。

2、公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）申请最高不超过人民币6,000万元的贷款，期限不超过1年，本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及高新投融资公司提供担保，公司以名下知识产权提供质押担保。同时，徐玉锁先生、陈光珠女士为该笔事项向高新投融资公司提供反担保。公司拟质押知识产权清单如下：

■

3、关联关系说明

公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士为公司关联自然人，针对其无偿为公司融资事项提供担保及反担保事宜，关联董事回避表决。

二、对公司的影响

公司本次申请融资额度是为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，有利于优化公司财务状况，将对公司经营活动产生积极影响，公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，因此不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编号：2023-033

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于为全资子公司融资提供

反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向银行机构申请融资额度，同时，公司将为该融资事项向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）或深圳市高新投小微融资担保有限公司（以下简称“小微融资公司”）提供反担保。

2023年7月20日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决，本事项无需提交股东大会审议。相关内容具体如下：

一、担保情况概述

1、深远文拟向银行机构申请融资额度不超过人民币3,000万元，期限一年，高新投融资公司或小微融资公司将为上述融资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述担保顺利完成，公司拟向高新投融资公司或小微融资公司提供反担保，同时，公司及公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向高新投融资公司或小微融资公司提供连带责任反担保。公司用作抵押的财产如下：

■

2、关联关系说明

公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士为公司关联自然人，针对其无偿为深远文融资事项提供反担保事宜，关联董事回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市远望谷文化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300585621231E

法定代表人：陈长安

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：7,000万元人民币

成立日期：2011年11月04日

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区远望谷射频识别产业园综合楼301

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、射频识别技术及软件的研发与销售；计算机系统集成及综合布线；计算机及外部设备、耗材，办公用品、电子产品的批发、零售。文化场馆管理服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件外包服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备销售；供应用仪器仪表销售；网络设备销售；智能仓储装备销售；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及关联关系说明：深远文为公司全资子公司，公司持有其100%股份。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

三、对公司的影响

本次深远文申请融资事项是为满足主营业务发展和日常运营资金的需要，深远文为公司的全资子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司为其提供反担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保生效后，公司已审批的担保总额为133,600万元。其中以自身债务为基础提供反担保的金额为96,600万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为37,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.66%。

除上述担保外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。