熊猫金控股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告|监事会_新浪财经

证券简称：ST熊猫证券代码：600599 公告编号：临2023-041

熊猫金控股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会主席辞职情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事会主席于玲女士提交的书面辞职报告。于玲女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后于玲女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于玲女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，于玲女士仍将继续履行相关职责。

于玲女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司监事会对于玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事的情况

公司于2023年7月19日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名陈茂琳女士为第七届监事会监事候选人（简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2023年7月20日

陈茂琳：女，1986年4月出生，本科学历，国际经济与贸易专业，获经济学学士学位。2011年8月起，在熊猫金控股份有限公司出口子公司江西熊猫烟花有限公司工作。先后担任江西熊猫烟花有限公司销售代表，销售部副经理，销售部门经理，副总经理。现任江西熊猫烟花有限公司常务副总。

证券简称：ST熊猫证券代码：600599 编号：临2023-042

熊猫金控股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2023年7月17日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2023年7月19日上午十点在公司召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：

一、关于补选公司监事的议案；

同意提名陈茂琳女士为公司第七届监事会监事候选人（陈茂琳简历附后）。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2023年7月20日

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫公告编号：2023-043

熊猫金控股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月4日 15点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月4日

至2023年8月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月20日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2023年8月3日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

4、电子邮箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年7月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件