湖北华强科技股份有限公司|非经常性损益_新浪财经

单位：万元

■

三、关于2022年非经常性损益披露差错更正情况

（一）本次更正事项概述

公司在编制2022年年度报告时，参考中国证监会《监管规则适用指引一一会计类第1号》中关于募集资金定期存款利息的规定，将公司使用闲置募集资金购买结构性存款取得的投资收益认定为经常性损益。为更谨慎反映公司2022年度非经常性损益及扣非后净利润，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008）》的规定之“二、非经常性损益通常包括以下项目：（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。”经谨慎研究和判断，公司将对使用闲置募集资金购买结构性存款取得的投资收益由经常性损益项目调整认定为非经常性损益项目，同时按要求对相关定期报告作相应修订和披露。

（二）本次更正的具体情况

公司对2022年年度报告中涉及非经常性损益相关数据进行更正，非经常性损益项目调增17,161,014.34元，并同时对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调减17,161,014.34元，具体情况如下：

单位：元

■

（具体修改情况见上文“二、2022年年度报告更正情况”。）

（三）本次更正对公司的影响

本次更正仅涉及2022年年度报告的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，对公司的总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益和经营活动产生的现金流量等财务报表数据均无影响。

（四）会计师事务所就更正事项出具的专项说明

会计师认为，公司编制的更正后的2022年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益[2008]》的有关规定，公允反映了贵公司2022年度的非经常性损益情况。

（五）独立董事意见

独立董事认为，本次非经常性损益披露差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更加客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会关于该次非经常性损益披露差错更正的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，更正未损害股东利益。综上，我们一致同意《关于2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》，同意本次非经常性损益披露差错更正。

（六）监事会意见

监事会认为，公司本次对2022年度非经常性损益披露差错更正的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求，本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。综上，我们一致同意本次非经常性损益披露差错更正。

四、其它说明

除上述补充及更正内容外，《湖北华强科技股份有限公司2022年年度报告》其他内容不变，本次更正不涉及公司财务报表变更，不会对公司2022年度财务状况及经营成果造成影响。更新后的《湖北华强科技股份有限公司2022年年度报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023年7月18日

证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2023-025

湖北华强科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年7月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》

监事会认为：公司本次对2022年度非经常性损益披露差错更正的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求，本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。综上，我们一致同意本次非经常性损益披露差错更正。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2022年年度报告以及非经常性损益披露差错的补充及更正公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2023年7月18日

证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2023-026

湖北华强科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月15日以书面议案方式召开第一届董事会第二十五次会议。本次会议的通知于2023年7月10日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》

同意《关于2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023年7月18日