广东聚石化学股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-045

广东聚石化学股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年7月12日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于2023年7月6日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为适应公司战略升级的需要，完善和优化公司管理架构，提升公司在新发展、新形势下的管理水平，加速推动公司战略转型和业务发展，公司部分高级管理人员职务进行了调整。公司总经理陈钢先生、副总经理杨正高先生近日向公司董事会提交了书面辞职报告，分别申请辞去公司总经理、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任周侃先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书梅菁女士于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任包伟先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举杨正高先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会审计委员会组成成员调整为：陈桂林先生、孟跃中先生、杨正高先生，其中陈桂林先生担任主任委员，以上委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案1至议案4涉及高级管理人员变动及选举副董事长、调整董事会审计委员会委员的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员变动及选举副董事长、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-047）。

5、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司向中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行申请综合授信额度人民币50,000万元，在额度内办理固定资产贷款、并购贷款、流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票、贸易融资、低风险融资等信贷业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限为24个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，公司及子公司拟在中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国工商银行股份有限公司清远银盏支行设立新的募集资金专户，用于公司超募资金、安庆聚苯乙烯生产建设项目、池州无卤阻燃剂扩产建设项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2023年7月13日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-046

广东聚石化学股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年7月12日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2023年7月6日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，公司及子公司拟在中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国工商银行股份有限公司清远银盏支行设立新的募集资金专户，用于公司超募资金、安庆聚苯乙烯生产建设项目、池州无卤阻燃剂扩产建设项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2023-048）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2023年7月13日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-047

广东聚石化学股份有限公司

关于高级管理人员变动及选举副董事长、

调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）高级管理人员于近日发生变动，同时公司董事会选举了副董事长并调整董事会专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员变动的情况

为适应公司战略升级的需要，完善和优化公司管理架构，提升公司在新发展、新形势下的管理水平，加速推动公司战略转型和业务发展，公司部分高级管理人员职务进行了调整。

公司总经理陈钢先生、副总经理杨正高先生、董事会秘书梅菁女士于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，分别申请辞去公司总经理、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，陈钢先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；杨正高先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员；梅菁女士调任公司投资总监，兼任投资者关系总监。

公司及公司董事会对陈钢先生、杨正高先生、梅菁女士在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

公司于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周侃先生为公司总经理，聘任包伟先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

周侃先生、包伟先生的简历详见附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规文件的规定，董事会秘书包伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为周侃先生、包伟先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚石化学独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

二、选举公司副董事长的情况

公司于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举杨正高先生（简历见附件）担任公司第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、调整公司董事会审计委员会委员的情况

公司于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，调整后审计委员会委员为陈桂林先生、孟跃中先生、杨正高先生，其中陈桂林先生担任主任委员，以上委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2023年7月13日

杨正高先生简历：

杨正高先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南煤炭工业学校，煤炭机电专业，中专学历，清远市高新技术企业协会理事。1987年10月至2000年12月历任湖南益阳八三锑品冶炼厂(益阳洲球锑业有限公司)开发部副主任、开发部主任、销售员、副总经理；2001年1月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司总经理；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事、总经理；2018年8月至今任聚石化学董事、副总经理。

周侃先生简历：

周侃先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得华南理工大学硕士学位(材料学专业)，精细化工高级工程师。2000年8月至2001年7月任中山天彩包装材料有限公司技术员；2002年9月至2006年6月就读于华南理工大学；2006年9月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司技术经理；2010年1月至2023年3月任聚石化学副总经理，2017年3月至今任聚石化学董事。

包伟先生简历：

包伟先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009年至2015年在招商银行佛山分行工作；2016年1月至2022年9月历任广东星徽精密制造股份有限公司投融资经理、证券事务代表、监事；2022年10月至今任聚石化学董事会办公室主任。

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-048

广东聚石化学股份有限公司

关于变更募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）出具了明确同意的核查意见。具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85,516.67万元，扣除发行费用人民币7,943.70万元，募集资金净额为人民币77,572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10005号）。

二、募集资金专户及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及子公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与相关银行及保荐机构签订了募集资金监管协议。截至2023年6月30日，公司相关募集资金专户开立及存储情况如下：

单位：元、人民币

■

注：上述募集资金专户余额不包括已发生的临时补充流动资金的金额。

三、拟变更募集资金专户并签署监管协议情况

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，公司及子公司拟在中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行（以下简称“建设银行”）设立两个募集资金专户，分别用于超募资金及安庆聚苯乙烯生产建设项目募集资金的存放和使用，同时在中国工商银行股份有限公司清远银盏支行（以下简称“工商银行”）设立募集资金专户，用于池州无卤阻燃剂扩产建设项目募集资金的存放和使用。原募集资金专户花旗银行（中国）有限公司广州分行(账号:1763092271、1811057238) 和中国光大银行股份有限公司肇庆分行(账号:57560188000022082) 内的募集资金本息余额(具体金额以转出日为准)将分别全部转存至新设立的建设银行、工商银行募集资金专户（临时补流的募集资金未来也将归还至以上专户），待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金监管协议随之失效。

公司董事会授权经营管理层办理募集资金专户的开立、募集资金转存、销户及与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事宜。

公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

四、对公司的影响

本次变更部分募集资金专户的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司相关制度的规定，有利于提升募集资金管理效率，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。

五、本次变更募集资金专户并签署监管协议的审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年7月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，董事会同意公司在建设银行和工商银行设立募集资金专户，用于公司超募资金、安庆聚苯乙烯生产建设项目、池州无卤阻燃剂扩产建设项目募集资金的存放和使用。原募集资金专户花旗银行（中国）有限公司广州分行(账号:1763092271、1811057238) 和中国光大银行股份有限公司肇庆分行(账号:57560188000022082) 内的募集资金本息余额(具体金额以转出日为准)将分别全部转存至新设立的建设银行、工商银行募集资金专户（临时补流的募集资金未来也将归还至以上专户），待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金监管协议随之失效。

建设银行、工商银行募集资金专户开设后，公司及子公司将与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议。

公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更募集资金专户符合募集资金管理相关规定及公司实际业务发展的需要，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更募集资金专户的事项。

（三）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次变更募集资金专户符合公司实际情况，有利于提高募集资金管理效率，本次变更不会改变募集资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次变更募集资金专户的议案。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：聚石化学本次变更募集资金账户并签订募集资金监管协议事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规规定。该事项不会影响募投项目的正常运行，不存在改变募集资金的投向、改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司变更募集资金账户并签订募集资金监管协议事项。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2023年7月13日

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