科华生物：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日

召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会全体董事和第九

届监事会非职工代表监事，公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年度第一次职工

代表大会选举产生了职工监事，与第九届监事会非职工代表监事共同组成公司第

九届监事会。公司于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监

事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及

第九届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将

具体情况公告如下：

       一、第九届董事会组成情况

       （一）董事会成员

    公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，

具体成员如下：

    1、董事长：马志超先生

    2、董事会成员：马志超先生、李明先生、金红英女士、郑传芳先生（独立

董事）、徐宏先生（独立董事）

    上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计

算。

    上述董事简历具体详见公司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

       （二）董事会专门委员会组成

     1、董事会战略委员会：马志超先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生、

徐宏先生

     2、董事会审计委员会：郑传芳先生（主任委员）、金红英女士、徐宏先生

     3、董事会薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先

生

     4、董事会提名委员会委员：郑传芳先生(主任委员)、马志超先生、徐宏先

生

     董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会提名委员会、董事会

审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，

董事会审计委员会召集人为会计专业人士，董事会战略委员会召集人为公司董事

长，符合《上海科华生物工程股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作细

则的有关规定。上述董事会各专门委员会成员任期三年，任期自第九届董事会第

一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

       二、第九届监事会组成情况

     公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监

事 1 名，具体成员如下：

     1、监事会主席：谢岚女士

     2、监事会成员：谢岚女士、易超先生、陈敦芳女士（职工代表监事）

     上述监事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计

算。

     上述监事简历具体详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 20 日在

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2023-055）、《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告

编号：2023-058）。

       三、聘任高级管理人员情况

     1、总裁：李明先生

     2、高级副总裁：CHEN CHAO 女士

    3、副总裁、董事会秘书：金红英女士

    4、副总裁：苗保刚先生、梁佳明先生

    5、财务总监：罗芳女士

    上述高级管理人员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日

起至第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适

应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其中，董事会秘书金红英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述高级管理人员简历详见公告附件。

    四、聘任公司证券事务代表、审计部负责人的情况

    1、证券事务代表：陈兴龙先生

    2、审计部负责人：洪亮先生

    上述人员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九

届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表陈兴龙先生已取得深圳证券交易

所董事会秘书资格证书。

    上述证券事务代表及审计部负责人简历详见公告附件。

    五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

                         董事会秘书                    证券事务代表

        姓名               金红英                         陈兴龙

      联系地址   上海市徐汇区钦州北路 1189 号   上海市徐汇区钦州北路 1189 号

        电话            021-64954576                   021-64954576

        传真            021-64851044                   021-64851044

      电子邮箱         kehua@skhb.com                 kehua@skhb.com

    公司第八届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及相关人员在任职期间

勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事

会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员及相关人员在任职期间为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢！

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