晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-104

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年6月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由半数以上董事推举董事李仙德先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李仙德先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体设置如下：

1、战略委员会委员：李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生，其中李仙德先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：刘宁宇先生、严九鼎先生、李仙德先生，其中刘宁宇先生担任主任委员。

3、提名委员会委员：严九鼎先生、夏晓华先生、李仙德先生，其中严九鼎先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：夏晓华先生、刘宁宇先生、李仙德先生，其中夏晓华先生担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任以下高级管理人员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止：

1、聘任王洪先生担任公司总经理；

2、聘任唐逢源先生、沙江海先生、余俏琦女士、李帅先生担任公司副总经理；

3、聘任刘晓军先生担任公司副总经理兼财务负责人；

4、聘任常阳先生担任公司董事会秘书。

常阳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑姚玲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。郑姚玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-106）。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

李仙德先生：中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理，浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监；现任晶科能源控股有限公司董事会主席、首席执行官，晶科能源股份有限公司董事长，本公司董事长。

陈康平先生：中国国籍，1973年出生，硕士研究生学历。曾任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官，晶科能源控股有限公司董事、首席执行官；现任晶科能源股份有限公司董事、总经理，本公司董事。

李仙华先生：中国国籍，1974年出生，本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理；现任晶科能源控股有限公司董事，晶科能源股份有限公司董事，本公司董事。

刘宁宇先生：中国国籍，1969年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公司独立非执行董事，沈阳桃仙国际机场股份有限公司董事。

夏晓华先生：中国国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

严九鼎先生：中国国籍，1966年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理，辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司董事。

王洪先生：中国国籍，1973年出生，硕士研究生学历。曾任东京精密株式会社北京办事处销售经理，美国应用材料中国有限公司销售总监，光为绿色能源科技有限公司副总经理，山东力诺光伏高科技有限公司总经理，东方日升新能源股份有限公司总裁；现任本公司总经理。

唐逢源先生：中国国籍，1981年出生，硕士研究生学历，律师。曾任东方华银律师事务所律师，瑛明律师事务所律师，晶科能源控股有限公司副总裁；现任本公司董事、副总经理。

刘晓军先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理，环球太阳能基金董事长助理兼投资总监；现任本公司副总经理。

余俏琦女士：中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历。曾任青海省计划委员会副主任科员，海南省计划厅主任科员，海南省发改委办公室副主任、社会发展处处长、办公室主任、省政府招商办办公室主任、省物价局办公室主任、发改委固定资产投资处处长，海南省发改委副厅级巡视员；现任本公司副总经理。

李帅先生：中国国籍，1981年出生，硕士研究生学历。曾任国家电监会华东局稽查处办公室主任科员，国家能源局华东监管局行业监管处副处长；2016年加入本公司，历任本公司战略发展部总监、华南区域公司总经理，现任本公司新兴业务副总裁。

常阳先生：中国国籍，1979年出生，本科学历。曾任上海申华控股股份有限公司证券法律部总经理，紫光集团有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书。

郑姚玲女士：中国国籍，1985年出生，本科学历。曾任庐山旅游发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，正邦生物化工股份有限公司证券事务代表，山鹰国际控股股份公司证券事务助理；现任本公司证券事务代表。

证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-107

晶科电力科技股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资下属公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为被担保人向金融机构申请融资提供连带责任保证担保，担保本金合计不超过人民币22,390.00万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为49,390.00万元（含本次）。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,521,839.54万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的122.80%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）拟为全资下属公司向金融机构申请融资提供担保，具体情况如下：

1、公司全资下属公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）拟向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为1年，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

2、公司全资下属公司上海昊煦新能源科技有限公司（以下简称“上海昊煦”）、上海阳晏新能源科技有限公司（以下简称“上海阳晏”）、苏州福能电力有限公司（以下简称“苏州福能”）分别向招商银行股份有限公司上海常德支行申请本金为人民币690万元、1,250万元和450万元的固定资产借款，借款期限均为10年，公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（二）决策程序

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币166亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公告编号：2023-057）及《2022年年度股东大会决议公告》（2023-072）。本次新增担保金额在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

（三）担保额度变化情况

本次担保涉及资产负债率70%以上的下属公司间担保额度调剂，调剂情况及被担保人担保额度、担保余额变化情况如下：

单位：万元

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注：担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况详见附件1

（二）被担保人财务数据详见附件2

三、担保协议的主要内容

（一）公司为上海晶科提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：公司为上海晶科担保的期限为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围：公司为上海晶科担保的范围为担保主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

（二）公司为上海昊煦、上海阳晏、苏州福能提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：公司为上海昊煦、上海阳晏、苏州福能担保的期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

3、担保范围：公司为上海昊煦、上海阳晏、苏州福能担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：债权人发放的贷款、议付款本金、所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额、所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用及其他一切相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司及其下属公司生产经营活动中的资金需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,521,839.54万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为122.80%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,386,976.19万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件1：被担保人基本情况

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附件2：被担保人财务数据

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证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-103

晶科电力科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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3、关于公司监事会换届选举的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次会议的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数以上审议通过；

2、本次股东大会所有议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、余芸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-105

晶科电力科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年6月29日以现场的表决方式在公司会议室召开。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由半数以上监事推举监事曹海云先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举曹海云先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2023年6月30日

曹海云先生：中国国籍，1977年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计经理；现任晶科能源控股有限公司董事，晶科能源股份有限公司副总经理，本公司监事会主席。

证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-106

晶科电力科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月29日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

董事长：李仙德先生

董事会成员：李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生、张海辰先生、唐逢源先生、刘宁宇先生（独立董事）、夏晓华先生（独立董事）、严九鼎先生（独立董事）

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

（二）公司第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会战略委员会：李仙德先生（主任委员）、陈康平先生、李仙华先生

董事会审计委员会：刘宁宇先生（主任委员）、严九鼎先生、李仙德先生

董事会提名委员会：严九鼎先生（主任委员）、夏晓华先生、李仙德先生

董事会薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、刘宁宇先生、李仙德先生

第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

监事会主席：曹海云先生

监事会成员：曹海云先生、肖嬿珺女士、刘曈先生（职工代表监事）

公司第三届监事会监事任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：王洪先生

副总经理：唐逢源先生、刘晓军先生、沙江海先生、余俏琦女士、李帅先生

财务负责人：刘晓军先生

董事会秘书：常阳先生

证券事务代表：郑姚玲女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会秘书常阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件一一人员简历:

一、第三届董事会董事简历

胡建军先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，注册会计师。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO专业委员会主任委员，中国注册会计师协会、澳洲会计师公会（CPA Australia）、澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）资深会员，上海市注册会计师协会理事，本公司董事。

张海辰先生：中国国籍，1988年出生，硕士研究生学历。曾先后就职于普华永道会计师事务所北京分所审计部，国开金融有限责任公司战略经营部；现任国开国际控股有限公司财务总监。

夏晓华先生：中国国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

二、第三届监事会监事简历

肖嬿珺女士：中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。曾任埃克森美孚（中国）投资有限公司CIO助理，百事（中国）有限公司CMO助理；现任本公司董事会办公室主任、内审部总监、监事。

刘曈先生：中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。曾任晶科能源股份有限公司法务主管；2014年加入本公司，现任本公司法务部高级总监。

三、高级管理人员、证券事务代表简历