江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告
2023年06月21日 03:00 上海证券报

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链(7.540, -0.09, -1.18%) 公告编号:临2023-026

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于2023年6月19日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人,实际参与表决人数为9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于子公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

亚星新重庆重工有限公司(以下简称“亚星新重庆”)为我公司全资子公司,注册资金10,000万元人民币。为推进公司产业布局,提升核心竞争力,亚星新重庆注册资金拟增加10,000万元,其中亚星锚链认缴400万元,江苏永益铸管股份有限公司(以下简称“永益铸管”)认缴9,600万元。永益铸管成立于2000年5月25日,注册资金50,000万人民币,主营球墨铸铁管及各种金属铸管、铸钢、铸铁件及其他普通机械的制造、设计、安装、销售。在行业内具有良好的信誉。

增资后,亚星新重庆注册资金变更为20,000万元,亚星锚链投资金额占注册资本的52%,江苏永益铸管股份有限公司投资金额占注册资本的48%。

二、审议通过了《关于成立酒店公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为多元化发展,公司决定投资设立全资酒店公司(名称以工商登记机关核准为准),注册资金 5,000 万元 ;经营范围:住宿服务、餐饮服务等;注册地址位于靖江市金融商务区。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年六月二十一日

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