中科云网科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-059

中科云网科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年6月15日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月15日上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．会议召集人：公司第五届董事会

5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

与会股东及股东授权委托代表共计27人，代表股份82,416,200股，占公司总股本的9.3183%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份7,504,400股，占公司总股本的0.8485%；通过网络投票的股东共计25人，代表股份74,911,800股，占公司总股本的8.4698%。

2．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份68,939,200股，占公司总股本的7.7945%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,504,400股，占公司总股本的0.8485%。通过网络投票的中小股东23人，代表股份61,434,800股，占公司总股本的6.9460%。

3．公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.00逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01《发行股票的种类和面值》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.02 《发行方式及发行时间》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.03 《发行对象及认购方式》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.05 《发行数量》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.06 《限售期》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.07 《上市地点》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.08 《募集资金金额及用途》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.09 《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效期》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3.00《关于＜中科云网科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案＞的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4.00《关于公司＜2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

6.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

7.00《关于与特定对象签订附生效条件之股份认购协议的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

8.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

9.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

11.00《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

总表决情况：

同意票82,415,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9994%；

反对票500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票68,938,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9993%；

反对票500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《2023年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年6月16日

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