浙江天成自控股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|天成自控_新浪财经

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2023-034

浙江天成自控股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈勇先生、许述财先生、胡志强先生因公务未能出席本次会议；；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴延坤先生、总经理洪慧党先生出席了本次会议；财务总监樊瑞满先生因公未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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3、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次表决的4项议案全都审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、张声

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年6月14日

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2023-036

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第一次会经全体监事一致同意豁免提前通知，于2023年6月13日下午5:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事郑丛成先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》；

公司监事会选举郑丛成先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2023年6月13日

简历

郑丛成先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、税务师。2007年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，现任公司高级财务经理。

郑丛成先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2023-035

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前通知，于2023年6月13日下午4：00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举陈邦锐先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过《关于确定第五届董事会专业委员会人员组成的议案》；

鉴于公司第五届董事会成立，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，成立公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

公司董事会决定由陈邦锐先生、杨萱女士、朱西产先生组成公司董事会战略决策委员会，并由陈邦锐先生担任战略决策委员会主任委员。

公司董事会决定由杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士组成公司董事会审计委员会，并决定由杨萱女士担任审计委员会主任委员。

公司董事会决定由杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士组成公司董事会薪酬与考核委员会，并由张新丰先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会决定由朱西产先生、杨萱女士、陈邦锐先生组成公司董事会提名委员会，并由朱西产先生担任提名委员会主任委员。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会聘任洪慧党先生（简历见附件）为公司总经理, 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会聘任陈昀先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会聘任吴延坤先生（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会聘任周平先生（简历见附件）为公司财务总监, 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会聘任林武威先生（简历见附件）为公司证券事务代表, 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案（三）、（四）、（五）、（六）相关事宜发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》详见2023年6月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年6月14日

简历

陈邦锐先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010年10月-2012年4月任公司总经理；2015年12月-2022年7月任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长。

陈邦锐先生是公司实际控制人，与公司董事许筱荷女士是夫妻关系、董事陈昀先生是父子关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

洪慧党先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司的采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，现任公司工程商用车事业部总经理。2010年10月至2022年7月任公司监事会主席。2022年7月至今任公司总经理。

洪慧党先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈昀先生，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事，2018年至今担任公司航空事业部总经理。2023年6月至今任公司副总经理。

陈昀先生是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

吴延坤先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理，浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理，江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会秘书，2017年10月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

吴延坤先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

周平先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2013年至2018年任双登集团股份有限公司财务总监。2018年10月至2020年02月任浙江吉利控股集团有限公司驻子公司财务总监。2020年02月至2023年05月任吉利科技集团有限公司驻子公司财务总监。

周平先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

林武威先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2014年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理、监事会主席。2017至今担任公司证券事务代表。

林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。