宁波水表（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|宁波水表_新浪财经

证券代码：603700 证券简称：宁水集团公告编号：2023-019

宁波水表（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司1505行政会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事王宗辉先生因工作原因委托张琳女士代为出席表决；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书马溯嵘先生出席会议，高级管理人员陈伟、王哲斌、监事候选人张裕松列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

12、关于更换公司监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：袁晓琳、刘佳（其中袁晓琳律师以视频方式进行见证）

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年5月23日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603700 证券简称：宁水集团公告编号：2023-021

宁波水表（集团）股份有限公司

关于公司董事兼总经理辞职

及董事长代行总经理职责的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理王宗辉先生的辞职报告，王宗辉先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会合规管理委员会委员、总经理及下属参股公司相关职务。辞去上述职务后，王宗辉先生仍是公司控股股东、实际控制人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王宗辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成补选董事、董事会专门委员会人员调整及新任总经理的聘任工作。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长张琳女士代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

王宗辉先生任职期间勤勉尽责，恪尽职守，面对复杂多变的内外环境，变革创新，实干担当，为公司规范运作、经营管理、品牌技术提升等发挥了积极作用，公司及董事会对其重大贡献表示感谢。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团公告编号：2023-020

宁波水表(集团)股份有限公司

关于召开2022年度

暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月31日(星期三) 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@chinawatermeter.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波水表(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月31日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月31日（星期三）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张琳女士

董事会秘书：马溯嵘先生

财务总监：王哲斌先生

独立董事：马思甜先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月31日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@chinawatermeter.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0574-88195854

邮箱：zqb@chinawatermeter.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司董事会

2023年5月23日