黑龙江交通发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|黑龙江省_新浪财经

证券代码：601188 证券简称：龙江交通公告编号：2023-024

黑龙江交通发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，尚云龙董事、张春雨董事、刘先福董事、曲国辉董事、孟杰董事因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，潘烨监事因公务原因未出席会议；

3、董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。

5、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过十项议案，其中第七项《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决，第十项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议有表决权股东2/3以上表决通过。

会议听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、文娟

2、律师见证结论意见：

康达律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023年5月23日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2022年年度股东大会的

法律意见书

● 报备文件

黑龙江交通发展股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码：601188 证券简称：龙江交通公告编号：临2023-025

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2022年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月31日(星期三) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期

二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htdc@hljjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月31日上午 09:00-10:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月31日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王海龙

董事、总经理：傅世学

董事会秘书、副总经理：戴琦

财务总监：李志强

独立董事：邵华

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月31日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htdc@hljjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴丽杰

电话：0451-51688007

邮箱： htdc@hljjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023年5月22日