安集微电子科技（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-045

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第三届非职工代表监事成员，与全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事提议，于2022年年度股东大会结束后召开本次监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，本次会议由职工代表监事冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举监事冯倩女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

冯倩女士的简历详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十三日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-046

安集微电子科技（上海）股份有限公司

选举董事长、董事会专门委员会

及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经由2022年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司召开第三届董事会第一次会议，选举Shumin Wang女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：

战略委员会（4人）：Shumin Wang（召集人）、汤天申、杨磊、Zhang Ming。

审计委员会（3人）：井光利（召集人）、李宇、杨磊。

提名委员会（3人）：汤天申（召集人）、李宇、Shumin Wang。

薪酬与考核委员会（3人）：李宇（召集人）、井光利、杨磊。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人井光利先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任Shumin Wang女士为公司总经理，任期三年，自2023年5月22日至2026年5月21日；

聘任Zhang Ming先生、Yuchun Wang先生、杨逊女士为公司副总经理，任期三年，自2023年5月22日至2026年5月21日；

聘任Zhang Ming先生为公司财务总监，任期三年，自2023年5月22日至2026年5月21日；

聘任杨逊女士为公司董事会秘书，任期三年，自2023年5月22日至2026年5月21日。

四、聘任公司证券事务代表

聘任冯倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次相关事项的独立意见。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十三日

简历

（一）董事长简历：

Shumin Wang女士：

1964年出生，美国国籍，美国莱斯大学材料化学专业博士学历，美国西北大学凯洛格商学院EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头人”。历任美国IBM公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics科学家、项目经理、亚洲技术总监。2004年9月至今历任安集微电子（上海）有限公司首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理；2004年11月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事；2006年2月至2017年6月历任安集有限（公司前身）董事、董事长、董事长兼总经理；2015年8月至今任台湾安集微电子科技有限公司董事；2017年5月至今任宁波安集微电子科技有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今任宁波安集股权投资有限公司执行董事兼经理；2021年7月至今任北京安集微电子科技有限公司执行董事兼经理；2021年12月至今任上海安集电子材料有限公司执行董事；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2017年6月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，Shumin Wang女士间接持有公司9.33%股份。Shumin Wang女士为公司控股股东Anji Microelectronics Co., Ltd.，的董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）董事会专门委员会委员简历：

1.战略委员会委员：

（1）Shumin Wang女士：详见简历（一）

（2）汤天申先生：

1957年出生，美国国籍，美国德克萨斯农工大学电子工程博士学历。历任美国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教授、终身职副教授，Lanstar首席工程师，Intel资深设计经理，Penstar首席技术官，华虹NEC副总裁，中芯国际商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、执行副总裁，Solantro总裁兼首席执行官，广东跃昉科技有限公司首席执行官。现任芯空间（浙江）科技发展有限公司执行总裁、绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事。

截至本公告日，汤天申先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（3）杨磊先生：

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国威斯康星大学麦迪逊分校化学专业博士学历。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事，Vantage Point Venture Partners董事，极地晨光创业投资管理（北京）有限公司执行董事兼总经理。2011年5月至2015年12月任安集微电子（上海）有限公司董事；2011年5月至2017年6月任安集有限（公司前身）董事；2011年6月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（4）Zhang Ming先生：

1966年出生，加拿大国籍，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA，硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理。2021年5月至今任山东安特纳米材料有限公司董事；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事；2022年12月至今任SEPPURE PTE. LTD.董事。2020年12月起至今担任公司副总经理。2021年3月起至今担任公司财务总监。

截至本公告日，Zhang Ming 先生直接持有公司股票25,200股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.审计委员会委员：

（1）李宇先生：

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院民商法学博士，现任上海财经大学法学院副教授，博士生导师。

截至本公告日，李宇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（2）汤天申先生：详见简历（二）1（2）

（3）杨磊先生：详见简历（二）1（3）

3．提名委员会委员：

（1）井光利先生：

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济学研究生学历，正高级会计师。历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集团副总经理。2022年5月退休。

截至本公告日，井光利先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（2）汤天申先生：详见简历（二）1（2）

（3）Shumin Wang女士：详见简历（一）

4．薪酬与考核委员会委员：

（1）汤天申先生：详见简历（二）1（2）

（2）井光利先生：详见简历（二）3（1）

（3）杨磊先生：详见简历（二）1（3）

（三）高级管理人员简历

（1）Shumin Wang女士：详见简历（一）

（2）Zhang Ming先生：详见简历（二）1（4）

（3）Yuchun Wang先生：

1963年出生，美国国籍，加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任Applied Materials工程师，NuTool技术经理，Cabot Microelectronics技术专家、项目负责人，Applied Materials全球产品经理、资深技术经理。2011年3月至2017年6月任安集有限（公司前身）副总裁。2017年6月至今任公司副总经理。

截至本公告日，Yuchun Wang 先生直接持有公司股票20,160股，间接持有公司0.12%股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（4）杨逊女士：

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资–美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004年7月至今历任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015年12月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今任上海钥熠电子材料科技有限公司董事；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2017年6月至2021年3月担任公司财务总监。2017年6月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，杨逊女士直接持有公司股票20,160股，间接持有公司0.40%股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；杨逊女士已获得科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）证券事务代表简历

冯倩女士：

1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院国际经济法专业本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019年5月至今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-044

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长Shumin Wang女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2022年度财务决算和2023年度预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

■

3、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

（三）现金分红分段表决情况

■

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案12、议案13、议案14属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案6至议案16对中小投资者进行了单独计票。

3、议案12、议案13、议案14涉及关联股东回避表决，股东杨逊女士、厉吉超先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2023年5月23日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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