证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-033
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年5月18日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式审议表决的情况如下：
1、审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司控股子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）的股东珠海新视扬能源科技有限公司拟将其持有的恒大绿能20%的股权转让给珠海恒视新能源投资合伙企业（有限合伙）。根据《公司法》和恒大绿能的《公司章程》等规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，同时授权管理层处理上述股权转让有关事宜。董事会同意公司放弃上述股权的优先受让权。上述股权转让后，公司持有恒大绿能的股权比例不变。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-034
江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1、江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）的股东珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）拟将其持有的恒大绿能20%的股权转让给珠海恒视新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒视投资”）。根据《公司法》和恒大绿能的《公司章程》等规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，同时授权管理层处理上述股权转让有关事宜。
2、公司持有恒大绿能80%的股权，上述股权转让后，公司持有恒大绿能的股权比例不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。
3、2023年5月22日，经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》，同意公司放弃上述股权的优先受让权。
二、各方当事人基本情况
（一）转让方：
1、公司名称：珠海新视扬能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA53J08975
3、公司住所：珠海市平沙镇珠海大道8439号一期厂房一楼及三楼B13
4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
5、法定代表人：袁自然
6、注册资本：1,200万元
7、成立日期：2019年07月24日
8、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、关联关系：新视扬与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
10、其他说明：经查询，新视扬不属于失信被执行人。
（二）受让方：
1、公司名称：珠海恒视新能源投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440404MACJM0HY2H
3、公司住所：珠海市金湾区平沙镇珠海大道8439号一期厂房三楼B16
4、公司类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：袁自然
6、注册资本：600万元
7、成立日期：2023年05月17日
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、关联关系：恒视投资与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
10、其他说明：经查询，恒视投资不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：江西恒大绿能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360106MAC7N38L11
3、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道348号F栋1层101室
4、公司类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：淦家铨
6、注册资本：20,000万元人民币
7、成立日期：2023年01月16日
8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,工程和技术研究和试验发展,电子产品销售,站用加氢及储氢设施销售,储能技术服务,智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、恒大绿能股权转让前后的股权结构如下。
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10、恒大绿能于2023年1月注册成立，截止2023年 3月31日暂无财务数据。
11、关联关系说明：公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
恒大绿能原股东新视扬拟将其持有的恒大绿能20.00%股权转让给恒视投资。本次交易的价格为恒大绿能20%股权对应注册资本4,000万元，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、放弃权利的原因、影响
公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有恒大绿的股份发生变化，控股权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见
公司于2023年5月22日召开第五届董事会第二十八次临时会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》，同意公司放弃本次对恒大绿能股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十二日
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