华新水泥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-015

华新水泥股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于调整部分子公司融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁、梅梦元

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-016

华新水泥股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券

获得注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1069号，以下简称“批复”）。

根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30 亿元公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

公司将按照有关规定、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次公司债券发行的相关事宜。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年5月23日

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