深圳市奋达科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-034

深圳市奋达科技股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2023年5月22日下午14:30

2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共23名，代表有表决权的股份504,394,202股，占公司总股本的27.6431%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份485,120,707股，占公司总股本的26.5868%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权股份数19,273,495股，占公司总股本的1.0563%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19人，代表有表决权股份数19,274,695股，占公司总股本的1.0563%。

公司全体董事、高级管理人员及部分监事通过现场及线上形式出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意504,230,450股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9675%；反对163,752股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,110,943股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1504%；反对163,752股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8496%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意504,230,450股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9675%；反对163,752股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,110,943股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1504%；反对163,752股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8496%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意504,230,450股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9675%；反对163,752股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,110,943股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1504%；反对163,752股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8496%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意504,230,450股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9675%；反对163,752股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,110,943股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1504%；反对163,752股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8496%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对131,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0261%；弃权40,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0079%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对131,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6827%；弃权40,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2075%。该议案获得通过。

6.逐项审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

6.01关于董事长肖奋2023年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果：同意94,275,727股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8183%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1817%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.02关于董事谢玉平2023年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果：同意501,067,632股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9658%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.03关于董事肖韵2023年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果：同意470,258,365股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9635%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.04关于董事肖晓2023年度的薪酬

关联股东肖晓回避表决。

表决结果：同意466,169,241股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9632%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0368%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.05关于独立董事王岩2023年度的薪酬

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.06关于独立董事秦伟2023年度的薪酬

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.07关于独立董事郑丹2023年度的薪酬

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

以上议案获得通过。

7.逐项审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

7.01关于监事会主席曾秀清2023年度的薪酬

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.02关于监事王乃奎2023年度的薪酬

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.07关于监事江念2023年度的薪酬

表决结果：同意504,222,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9660%；反对171,584股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,103,111股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1098%；反对171,584股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8902%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

以上议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告，对2022年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

2.见证律师：彭素球、郭芷菁

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.《深圳市奋达科技股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2.《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。

深圳市奋达科技股份有限公司

2023年5月23日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-035

深圳市奋达科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告

持股5%以上股东长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其于2023年5月22日持有公司股份变动比例合计超过1%，根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关情况公告如下：

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深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

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