证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-025
成都先导药物开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务负责人刘红哿女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
11.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第5、7、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年5月23日
证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-026
成都先导药物开发股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘泽武先生已辞职，公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，补选王剑明先生为公司非独立董事，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会于2023年5月22日召开第二届董事会第十次会议，同意补选董事王剑明先生为第二届董事会战略委员会委员，同意补选独立董事余海宗先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
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特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年5月23日
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