杭州屹通新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

证券代码：300930 证券简称：屹通新材公告编号：2023-022

杭州屹通新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2022年5月9日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案2.00《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案3.00《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案4.00《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》