吉林高速公路股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-012

吉林高速公路股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月9日

(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事、总经理马越舒先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事郝晶祥先生、曹锋先生、独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议，独立董事陈潮先生因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2023年度公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股733,998,728股，回避表决。

8、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于审议公司董事长兼任总经理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

■

第四届董事会非独立董事任期三年，自2023年5月9日至2026年5月8日。

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

■

第四届董事会独立董事任期三年，自2023年5月9日至2026年5月8日。

3、关于选举第四届监事会监事的议案

■

第四届监事会监事任期三年，自2023年5月9日至2026年5月8日。

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

第7项议案《2023年度公司日常关联交易预计的议案》，关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。关联议案已经出席会议非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，非关联议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：袁丽萍、祁森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年5月10日

● 上网公告文件

吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

1、吉林高速公路股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-013

吉林高速公路股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月9日16:30时在公司四楼会议室召开第四届董事会第一次会议，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司3名监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由蒋涛先生主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举蒋涛先生为公司第四届董事会董事长，选举刘先福先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会专门委员会组成人员如下：

1.战略委员会

主任：蒋涛

委员：蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇、林建忠

2.提名委员会

主任：房绍坤

委员：房绍坤、蒋涛、刘先福、战国义、林建忠

3.薪酬与考核委员会

主任：林建忠

委员：林建忠、蒋涛、刘先福、战国义、房绍坤

4.审计委员会

主任：战国义

委员：战国义、刘先福、鲁明威、林建忠、房绍坤

任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任蒋涛先生为公司总经理，任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任隋庆先生为公司董事会秘书，任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任鲁明威先生、孙研先生、王鹏先生为公司副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（七）审议通过《关于确定企业及企业负责人考核指标的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（八）审议通过《关于经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年5月9日

报备文件：吉林高速第四届董事会第一次会议决议

公司高级管理人员简历

蒋涛，男，汉族，1972年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司办公室主任、经营开发部主任兼工程管理部经理，吉林省高速文化传媒有限公司副总经理，吉林省高速公路集团有限公司经营管理部部长，吉林省高速公路集团得一渔府有限公司董事长，长春市得一物业服务有限公司董事长，吉林省高速公路集团有限公司长春管理分公司经理，吉林省高速公路集团有限公司房建工程协调办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司总师办主任工程师，吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司党总支书记、经理，吉林省高速公路集团有限公司副总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司服务区管理分公司经理；现任吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

隋庆，男，汉族，1972年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长；现任吉林高速公路股份有限公司财务总监、董事会秘书。

鲁明威，男，汉族，1974年出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任吉林省高速公路管理局延边管理处养护科副科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长兼前郭管理处副处长(正科级)、吉林省高速公路管理局敦化管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司敦化分公司副经理、吉林省高速公路集团有限公司伊通分公司副经理,吉林省高速公路集团有限公司长白山分公司副经理。

孙研，男，蒙古族，1975年出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。历任吉林省高速公路管理局长吉管理处江密峰收费站副站长、吉林省高速公路管理局收费管理处主任科员、吉林省高速公路管理局吉林管理分局吉林收费站站长、吉林省高速公路管理局收费管理处七级非领导职员、吉林省高速公路管理局双辽管理分局副局长、吉林省高速公路管理局路政法规处七级非领导职员、吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部收费管理中心副主任、吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部收费管理中心主任、吉林省高速公路集团有限公司延吉分公司副经理。

王鹏，男，汉族，1986年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任吉林省高速公路管理局靖宇管理分局养护科负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护工程部负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护管理部副部长、吉林省吉高服务区管理有限公司副总经理。

证券事务代表简历

徐丽，女，汉族，1976年出生，中共党员，本科学历。于2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东北高速公路股份有限公司综合部职员，吉林高速公路股份有限公司综合部职员、董事会办公室副主任，现任吉林高速公路股份有限公司审计法规部副部长，2016年4月至今任公司证券事务代表，协助董事会秘书负责公司信息披露工作。

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-014

吉林高速公路股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月9日16时在公司四楼会议室召开第四届监事会第一次会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由冯秀明先生主持，经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，一致同意选举冯秀明先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2023年5月9日

报备文件：吉林高速第四届监事会第一次会议决议

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