钱江水利开发股份有限公司|中国人民大学_新浪财经

王春蕾，女，1984年5月出生，大学本科学历，经济师、政工师。2006年7月至2007年6月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007年6月至2011年2月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011年2月至2019年5月历任中国文化产业发展集团公司（2014年5月中国印刷集团公司更名为中国文化产业发展集团公司）总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019年5月至2022年6月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；现任中国水务投资有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。

杨立平，女，1971年8月出生，大学本科学历，高级会计师、工程师、馆员（档案）。1992年至2003年任职于萧山发电厂，历任运行部电气运行值班员、电气运行副班长、电气运行班长、电气专工、学习值长:2003年至2019年7月任职于浙江浙能兰溪发电有限责任公司，历任综合办档案室主管综合办主任助理、综合办副主任、财务部副主任、财务部主任、财务产权部主任；2019年7月至今担任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。

刘向阳，男，1970年3月出生，硕士学历，高级经济师。1997年1月至1998年5月杭州华立集团战略发展部职员；1998年5月至1999年10月中国信达信托公司浙江总部市场研究部职员；1999年10月至2004年3月中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行部业务经理；2004年4月至2006年12月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理；2006年12月至2007年3月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目经理；2007年3月至2008年1月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员2008年1月至2013年11月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主管；2013年2月至2013年11月，浙江浙能电力股份有限公司财务产权部副主任； 2013年11月至2020年3月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师； 2020年3月至今任浙江浙能资产经营管理有限公司总经理、浙江浙能碳资产管理有限公司总经理。

附件2

第八届董事会独立董事候选人简历

杜建国，男，1957年12月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1997年至2003年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003年至2010年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010年至2018年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2009年4月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

伊志宏，女，1965年3月出生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年7月，任中国人民大学贸易系助教；1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职；1991年7月至1996年5月，任中国人民大学贸易系讲师； 1996年7月至2001年5月，任中国人民大学商学院副教授； 1998年11月至2002年6月，任中国人民大学教务处副处长，期间1997年8月至1998年7月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001年6月，任中国人民大学商学院教授； 2002年7月至2005年12月，任中国人民大学研究生院副院长，期间2004年1月至2004年7月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005年12月至2014年1月，任中国人民大学商学院院长； 2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

乔祥国，男，1974年7月出生，大学本科学历。2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。

戴立标，男，1960年3月出生，博士研究生，教授。1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任；1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005年10月至2009年6月任浙江大学公共管理学院台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009年6月至2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于西湖大学。

附件2

第八届监事会监事候选人简历

张敏娜，女，1968年11月出生，大学本科学历，工程硕士，高级经济师。1990年8月至1992年4月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992年4月至2005年4月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长；2005年4月至2008年10月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008年10月至2013年5月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013年5月至2017年1月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017年1月至2020年4月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任、副总经济师；2020年4月至2021年12月任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、总经济师。2021年12月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司副总经理。2020年9月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。

冯晋，男，1973年2月出生，硕士学历，高级经济师。1995年8月至1997年1月任中国农业银行郑州市分行营业部会计；1997年2月至2003年11月任中国农业银行河南省分行直属支行会计、客户经理、市场开发部副主任、花园路分理处主任；2003年11月至2006年1月任水利部黄河水利委员会勘测规划设计有限公司财务资产部会计管理专员；2006年2月至2008年9月任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管；2008年10月任中国水务投资有限公司资金结算中心副主任，2009年11月至2012年3月任中国水务投资有限公司财务部副经理；2012年4月至2015年2月任中国水务投资有限公司财务和审计部经理；（期间：2011年9月至今任上海环保（集团）有限公司监事；2012年3月至今任上海自来水投资建设有限公司监事；2013年1月至今任钱江硅谷控股有限责任公司监事；2015年7月至今任山东水务投资有限公司监事；2017年8月至今任湖南水务发展有限公司监事会主席；2018年7月至今任荣成水务集团有限公司监事；2020年8月至今任青岛引黄济青水务有限公司董事；2021年4月至今任淮安自来水有限公司监事会主席）；2017年11月至今任中国水务投资有限公司纪委委员；现任中国水务投资有限公司总经理助理、财务资金部总经理。

证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2023-033

钱江水利开发股份有限公司关于

修订《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月9日召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》。

公司根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》拟对《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行修改。主要修订内容如下：

■

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：2023-034

钱江水利开发股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月30日9点30分

召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月30日

至2023年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、3、4、5、6、7、8、9议案经公司七届第十九次董事会审议通过，2议案经公司七届第十九次监事会审议通过，详见4月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。上述11、12、14、15、16议案经公司七届九次临时董事会审议通过，13议案经公司七届二次临时监事会审议通过，详见5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：：中国水务投资有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；

委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）2、登记时间：2023年5月25日一2023年5月29日（上午8：30一12：00，下午1：30一5：00）（双休日除外）3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。联系电话：0571－879743874、传真：0571－87974400（传真后请来电确定）

六、其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号邮政编码：310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

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