证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-015
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月9日
(二)股东大会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司及公司子公司2023年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、刘明明
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2023年5月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-016
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年5月9日在公司会议室召开。本次会议通知于2023年5月4日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由监事洪书城先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举洪书城先生为公司第四届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2023年5月9日
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