凯盛新能源股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：李雪娇

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：李雪娇

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：李雪娇

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2023-019号

凯盛新能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三之核心股东保障标准要求并结合公司实际，拟对公司现行的《公司章程》相关条款内容修订如下：

■

除上述建议修订条款外，《公司章程》其他条款无变化。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议案的方式审议。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临2023-020号

凯盛新能源股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 财务总监辞职情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日收到公司财务总监李飏先生提交的书面辞职报告，李飏先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。李飏先生辞去公司财务总监职务后不再在公司任职。根据《公司法》《公司章程》规定，李飏先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截止本公告日，李飏先生持有本公司A股股份2,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李飏先生确认与公司管理层及董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。公司及董事会对李飏先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、 聘任财务总监情况

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会决定由公司总裁马炎先生（简历附后）兼任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

附： 马炎先生简历

马炎，会计师，现任公司执行董事、总裁。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席。曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监，凯盛科技股份有限公司财务总监及本公司财务总监等职务。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2023-018号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了公司2023年第一季度报告。

表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三之核心股东保障标准要求并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》作出进一步修订和完善。有关本次建议修订内容的详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案的方式审议。

3、审议通过了关于聘任财务总监的议案。

鉴于李飏先生因工作调整原因，已向董事会申请辞去公司财务总监职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意由公司总裁马炎先生兼任公司财务总监。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能

2023年第一季度报告

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