上海同达创业投资股份有限公司

(上接1170版)

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元；公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元，加上年初未分配利润134,767,669.18元，减去提取法定盈余公积金0元，实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司董事会认为：公司2022年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的临时公告：临2023-014。

（六）公司独立董事2022年度述职报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（七）公司董事会审计委员会2022年度履职报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（八）公司2022年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（九）公司董事会关于2022年度财务报告无保留意见审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落涉及事项的专项说明

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十）公司2023年第一季度报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十一）召开公司2022年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2022年度董事会工作报告、公司2022年年度报告全文及摘要、公司2022年度财务决算报告、公司2022年度利润分配方案、公司独立董事2022年度述职报告、公司九届十三次监事会审议通过的公司2022年度监事会工作报告等六项议案提请公司2022年年度股东大会审议。

公司定于2023年5月23日在本公司会议室召开公司2022年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2022年年度股东大会的通知。

详见公司同日披露的临时公告：临2023-015。

上述二、三、四、五、六等五项议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年四月二十九日

证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2023-015

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 13 点30 分

召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2023年4月29日《上海证券报》 、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

（二）登记时间：2023年5月19午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

（三）登记地址及联系方式：

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021一52383317

传 真：021一52383317

六、其他事项

（一）公司联系人及联系方式

联系人：薛玉宝

电话：021-61638809；68871928

传真：021-58792032

（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

（三）参加现场会议的股东请佩戴口罩。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2023-016

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开公司2022年度网上业绩说明会

暨利润分配方案说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午16：00-17:00。

●会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

●投资者可在2023年5月17日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2022年年度报告》和《公司关于2022年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：临2023-014）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2022年度的经营情况、利润分配等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午16：00-17:00。

会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张宁先生、董事、总经理陈鹏先生、独立董事王扬女士、董事会秘书薛玉宝先生、计划财务部经理翟晓玲女士。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2023年5月18日（星期四）下午16：00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2. 投资者可在2023年5月17日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周亮

电话：021-61638853

传真：021-58792032

邮箱：zhouliang@cinda.com.cn

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年四月二十九日

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