厦门国贸集团股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-35

厦门国贸集团股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司

2023年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月12日参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

一、活动的时间、方式

活动时间：2023年5月12日（周五）14:30-16:30

活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

二、参加人员

公司董事长高少镛先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

三、联系人及咨询方式

联系部门：证券事务部

电话：0592-5897363

邮箱：zqswb@itg.com.cn

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-34

厦门国贸集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月28日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案获通过。

2、本次会议审议的议案涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、邢志华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

● 上网公告文件

1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议

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