上海锦和商业经营管理股份有限公司|上海市_新浪财经

证券代码：603682 证券简称：锦和商管

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人郁敏珺及会计机构负责人（会计主管人员）吕思柔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2023年一季度实现营业收入2.46亿元，相比上年同期降低5.84%，环比增长34.29%；实现归属于母公司股东净利润2318.37万元，相比上年同期降低26.41%，环比增长132.82%。主要系一季度商办租赁市场蓄势修复，面对市场供给量上涨、去化压力加大，公司不断进行租户结构优化调整、加大招商运营力度，持续提升在管物业出租率，确保未来租赁增长。

报告期内，公司中标北京“天宁1号·越界锦园”项目，新增管理面积约4万平方米，标志着公司在北京市场轻资产运营取得突破。截至本报告期末，公司在管项目73个，在管面积逾135万平方米。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：郁敏珺主管会计工作负责人：郁敏珺会计机构负责人：吕思柔

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郁敏珺主管会计工作负责人：郁敏珺会计机构负责人：吕思柔

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郁敏珺主管会计工作负责人：郁敏珺会计机构负责人：吕思柔

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管公告编号：2023-022

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于增补第四届董事会成员及董事会

审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补第四届董事会成员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会同意增补陆静维女士为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了对增补第四届董事会成员事项的独立意见：本次董事会增补成员的提名、审议、表决程序附合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅该董事增补成员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意《关于增补第四届董事会成员的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了对增补董事会审计委员会委员事项的独立意见：根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，我们对公司第四届董事会审计委员会委员候选人陆静维女士的任职资格进行了审查，认为其符合董事会审计委员会委员的任职资格，我们一致同意《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，并将增补陆静维女士为公司第四届董事会审计委员会委员。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

附：

非独立董事候选人简历：

张杰，男，中国国籍，1977年6月出生，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，曾任上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理，上海世茂股份有限公司内审总监、副总裁兼首席财务官、高级副总裁。

董事会审计委员会委员候选人简历：

陆静维，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理、财务副总监等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务总监、公司非独立董事。

证券代码：603682 证券简称：锦和商管公告编号：2023-021

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023年4月21日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事8人，实际参加董事8人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2023年第一季度报告刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于增补第四届董事会成员的议案》

经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第四届董事会成员及董事会审计委员会委员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意增补陆静维女士为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管公告编号：2023-023

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14 点30 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月28日、2023年4月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法