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证券代码：002177 证券简称：*ST御银公告编号：2023-034号

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处行业情况：

一方面，随着无现金化的发展，以及金融机具行业负增长的现状，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，积极寻求业务转型机会，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行企业的定位探索。另一方面，在产业集聚的背景下，公司对自有物业改造，致力打造御银园区品牌的智慧产业园区，为公司高质量可持续发展奠定基础。

①身处数字经济时代，数字化、智能化转型已成为时代发展主旋律。政府陆续出台系列政策文件推动数智化发展，加快数字经济建设。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。2023年政府工作报告也明确提出，要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。2022年1月，中国人民银行、市场监管总局、银保监会和证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》强调推进金融业数字生态建设。各金融机构顺应时代发展的潮流，围绕数据、技术、平台等持续加大数字化转型领域资源投入，构建更稳定、可持续的数字化发展新模式、提升数字化转型高质量发展。

公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，将持续深挖客户潜在需求，不断提高金融科技创新服务能力，发挥专业优势，努力寻求金融科技创新变革和转型升级的机遇，为银行业高质量发展贡献力量。

②产业园区是经济发展的重要载体和强力引擎，通过资源共享、高效联动，有效推动产业集群，促进经济高质量发展。随着相关政策相继出台，产业园区发展有了更加清晰的政策指引和支持。“十四五”时期，广州把发展壮大战略性新兴产业作为经济工作的“首要工程”；2022年4月，《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，广州市战略性新兴产业发展水平加速提升，形成园区支撑、产业链优化、创新集聚、生态完善的产业创新体系，涌现出一批具有国际竞争力的跨国公司和产业集群，初步建成联动粤港澳大湾区新兴产业协同发展的创新中心、国家战略性新兴产业的创新发展高地。同时，国家提出大力推动中小企业向“专精特新”方向发展。2022年4月广州市人民政府办公厅《广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案（2022一2024）》目标是力争到2024年，在全市范围内累计培育5000家市级“专精特新”中小企业、1200家省级“专精特新”中小企业、250家国家级专精特新“小巨人”企业、50家国家级重点专精特新“小巨人”企业，并出台“专精特新”政策专项，加大资金、人才、孵化平台搭建等方面支持力度，加强科技企业孵化器的建设与管理，为科技政策扎实落地提供有力支撑，助力大众创业、万众创新高质量发展。

广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金融行业聚集的天河区和科技行业聚集的黄埔区。当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，广州作为其中重要的一方将迎来更多新机遇，产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，广州产业园区发展前景愈加明朗。

公司抓住机遇，依托自有物业资产，积极调动不动产资源，对现有物业进行改造升级，致力打造具有影响力的战略性新兴产业聚集地、专精特新中小企业的孵化基地。通过专业的招商及运营团队对园区进行体质增效的改造，依托自主创新研发技术建设智慧产业园区，建立一系列配套服务业，打造御银园区品牌。不但给园区客户带来深度赋能，助力园区中小企业的运营发展，而且有利于提高不动产资源利用效率，提升公司资产价值创造能力。

（2）报告期内公司从事的主要业务：

报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。

①金融设备产品销售及相关运营服务系公司作为行业领先的智能化金融设备提供商主要业务，坚持以客户为中心，为银行业提供智能化及多场景化的解决方案，具体由ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等组成。近年来，随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持下移动支付持续发展，银行网点和ATM网络受到了较大冲击。公司对ATM相关业务采取收缩战略，同时将密切关注行业变化及发展动态，根据市场环境及自身经营情况适时调整经营策略，谋求创新发展。

②为提升不动产资源利用效率，挖掘存量资产潜能，释放存量资产活力，公司持续加强对自有不动产资源利用与规划，布局专业化孵化器和众创空间，将园区除自用外的闲置物业打造成创新链与产业链融合发展载体平台，助力培育特色产业集群。目前，公司进行三大产业园区运营，分别为御银科技园、小炬人创芯园与御银产业园。报告期内，公司结合实际经营情况，综合分析区域产业规划发展及市场前景情况，对产业园区开发和运营商差异化定位，积极提升招商能力以及园区服务能力。依托自主科研创新的先发优势和资源优势，进一步深入推进不动产运营管理工作，通过产业扶持服务、物业管理服务、资源对接活动等赋能园区，开拓园区附加配套服务业务，提升产业园区的承载力与吸引力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：会计差错更正情况详见第六节重要事项“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、截至本年度报告披露日，杨文江先生持有公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。其中，累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为98,207,355股，占其持有公司股份总数的80.08%，占公司总股本的12.9%。

2、公司于2021年11月22日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的参股公司花都稠州银行全部股权转让给广州市花都市场建设有限公司。截至本年度报告披露日，上述股权交易事项公司已收到全部股权转让款并已完成过户登记手续，公司不再持有花都稠州银行的股权。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让参股公司股权的完成公告》（公告编号：2022-026）。

3、根据法律法规、规范性文件的最新修订相关条例，以及公司业务发展经营与管理需要对注册地址变更为“广州市天河区高唐路234号803房”，就此相应修改《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》。公司于2022年4月27日、2022年5月23日分别召开第七届董事会第五次会议与2021年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》及修订上述制度的议案。截止报告期，公司已完成了工商变更登记，并取得了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第五次会议决议公司》（公告编号2022-010）、《关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告》（公告编号2022-023）、章程及相关制度全文。

4、根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率。公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，将御泰信息注册资本由9,600万元人民币减少至70.37万元。本次变更注册资本完成后，公司仍持有御泰信息100%股权。目前公司已完成工商变更登记手续，并取得了广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号2022-020）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2022-036）。

5、公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，公司下属全资子公司自动柜员机技术将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资孙公司御弘信息，注册资本为人民币2,800万元（其中以固定资产出资2,763.10万、货币资金出资36.90万）。目前公司已完成工商注册登记手续，并取得广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号2022-021）、《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2022-029）。

6、公司于2022年8月25日、9月26日分别召开第七届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》及重大资产出售报告书等相关议案，将持有的海晟金租 9.00%股份转让给南海集团，交易价格为 306,000,000 元，截至2022年12月5日公司与南海集团办理完成股份变更登记手续，并已收到南海集团支付的第一期款项16,830.00万元，剩余转让款13,770.00万元，南海集团将按照《股份转让协议》的约定进行支付。公司不再持有海晟金租的股份。本次交易事项的具体内容详见公司分别于2022年8月26日、9月27日、2022年11月26日、2022年12月6在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大资产出售报告书（草案）》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-052）、《关于转让佛山海晟金融租赁股份有限公司股权获得中国银保监会广东监管局批复的公告》（公告编号2022-056）、《关于重大资产出售之标的股份过户完成的公告》（公告编号2022-058）等相关公告。

7、根据市场环境的变化结合公司发展战略布局，提高管理效率，降低运营成本，公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，取消设立全资子公司海南御银。本次取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司未实际出资。具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消投资设立全资子公司的公告》（公告编号2022-045）。

8、公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第八次会议及2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司自身业务发展的未来审计工作需求情况，会计师事务所人员安排及工作计划等实际情况，为确保公司2022年度审计工作正常开展，经充分沟通协商，公司改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年12月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2022-059）。

9、根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于公司独立董事刘国常先生担任公司独立董事已满六年即任期届满，故辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，离职后不再在公司担任任何职务。公司于2022年12月28日、2023年1月13日分别召开第七届董事会第九次会议与2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，由石水平先生担任第七届董事会独立董事，并同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于2022年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号2022-061）。

10、公司于2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，对公司2021年年度财务报表项目进行会计差错更正，本次关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况，符合相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

11、公司经审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定，公司股票交易于2022年5月5日开市起被实施退市风险警示。根据经审计的2022年年度报告，对照《股票上市规则》相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》及后续相关公告。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

证券代码：002177 证券简称：*ST御银公告编号：2023-021号

广州御银科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2023年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月18日以邮件方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、经过审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、经过审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、经过审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度财务决算报告相关数据详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、经过审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司发展战略、经营状况，结合公司未来经营战略规划对资金的需求，提高公司长远发展能力和盈利能力。公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、经过审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、经过审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见，持续督导独立财务顾问民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、经过审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》

独立董事对本议案已发表独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2022年度证券投资情况的专项说明》《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、经过审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币60,000万元额度的自有资金进行委托理财，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次委托理财之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、经过审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过（含）10,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、经过审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘2023年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计事务所出具了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、经过审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责，为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用，同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每年8万元（含税）调增为每年10万元（含税）；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，由每年3.6万元（含税）调增为每年10万元（含税）。

具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整部分董事薪酬的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事石水平先生、张华先生、梁行先生回避表决。

根据相关法律法规，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

12、经过审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况，符合相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、经过审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

根据经审计的2022年年度报告，对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、经过审议通过了《关于举行2022年度网上业绩说明会的议案》

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，现定于2023年5月10日（星期三）下午15:00至17:00时在“御银股份投资者关系”小程序举行2022年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“御银股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于举行2022年度网上业绩说明会的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、经过审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

现定于2023年5月22日下午14:30在广州市天河区高唐路234号8楼会议室召开2022年年度股东大会。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、经过审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。