深圳市奋达科技股份有限公司

（上接1187版）

二、会议审议事项

1、议案名称：

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2、议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容参见2023年4月29日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）逐项表决议案：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，议案6、议案7将采用逐项审议表决。

（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间：2023年5月18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在5月18日17:00前送达公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月22日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2022年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

委托人手机号码： 受托人手机号码：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-024

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2023年4月27日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2022年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

《公司2022年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

《公司2022年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2022年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

监事会对2021年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况，以及公司董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司发表的专项说明客观反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对公司出具的专项说明无异议，2021年度审计报告保留意见涉及事项影响均已消除。

《监事会对〈董事会关于2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8、逐项审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2023年度监事薪酬方案，具体如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为3000元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01《关于监事会主席曾秀清2023年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事曾秀清回避表决；

8.02《关于监事王乃奎2023年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事王乃奎回避表决；

8.03《关于监事江念2023年度的薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中监事江念回避表决。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为2023年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中关联监事王乃奎回避表决。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度拟用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2023年4月29日

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