烟台园城黄金股份有限公司|烟台市_新浪财经

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烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以口头结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十三次会议通知，会议于2023年4月27日下午2点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真审核，并提出如下的的独立审核意见：

1、公司董事会对《公司 2022 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2022 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会未发现参与到《公司2022年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司2022年年度报告》及《烟台园城黄金股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过了《2022年内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2022年内部控制评价报告》。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-1,216,237.09 元，加上年初未分配利润 -404,107,038.94 元，本年度可供股东分配利-405,323,276.03 元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2022年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于支付2022年度审计机构报酬的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。

公司同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用 35 万元,内控审计费用15万元整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。

8、审议通过了《关于修改公司部分内部制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》

公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，向大股东徐诚东先生在30000万元额度内借款，借款利率按2023年3 月LPR利率上浮110个基点，即年利率为4.75%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。借款期限自 2023年6月1日至2024年5月31日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的公告》（公告编号：2023-029）。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年度公司计提资产减值准备185.57万元，预计将导致公司 2022 年合并报表利润总额减少185.57万元（经审计）。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2023年第一季度报告》

三、备查文件

公司第十三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023年4月29日

证券代码：600766 证券简称：园城黄金公告编号：2023-028

烟台园城黄金股份有限公司

关于修订《公司章程》及修改公司部分内部

制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第十三届董事会第二十一次会议及第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修改公司部分内部制度的议案》，上述议案尚需公司2022年度股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关内部制度进行了梳理完善。现将具体情况公告如下：

一、修改公司部分内部制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修改公司部分内部制度相关情况如下：

■

其中1~6，10~13尚需提交公司股东大会审议，7~9经公司董事会审议通过即可。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

■

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年 4月29日

证券代码：600766 证券简称：园城黄金公告编号：2023-034

烟台园城黄金股份有限公司

股票交易异常波动公告

重要内容提示：

●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于（2023年4月27日、4月28日）连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

●公司除2023年4月26日披露《关于股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》及《2022年年度业绩预告补充公告》相关提示、补充公告（详见2023-022、2023-021），公司预计2022年度营业收入低于1亿元且净利润为负，将触及退市风险警示，请广大投资者注意风险。

●经公司自查并向控股股东实际控制人徐诚东先生核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年4月27日、4月28日连续二个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：

（一）、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等情况；

（二）、生产经营情况

公司目前生产经营正常，主要从事煤炭、钢材、燃料油等其他贸易业务，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化；

（三）、重大事项情况

1、公司除2023年4月26日披露《关于股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》及《2022年年度业绩预告补充公告》相关提示、补充公告（详见2023-022、2023-021）外，公司预计2022年度营业收入低于1亿元且净利润为负，将触及退市风险警示，请广大投资者注意风险。。

2、经自查，并向公司控股股东、实际控制人徐诚东先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、公司除已于2023年4月15日披露的公司关于控股子公司签订《股权转让协议》提示性公告（2023-017），公司控股子公司股权受让事宜预计构成重大资产重组事宜外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大业务合作等重大事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于2023年4月27日、4月28日连续二个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：600766 证券简称：园城黄金公告编号：2023-035

烟台园城黄金股份有限公司

关于实施退市风险警示暨临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 停牌日期为2023年5月4日。

● 实施起始日为2023年5月5日。