首航高科能源技术股份有限公司|年度报告_新浪财经

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-027

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司所属能源装备制造行业。公司是以清洁能源和节能环保为企业发展战略的高新技术企业,主要从事光热发电、光热储能+多能互补、储能技术、氢能利用、电站空冷、余热发电、清洁供暖、海水淡化等业务。公司一直专注于光热发电与熔盐储热储能的技术研究，装备制造与工程化应用，是光热发电、储能技术、清洁能源领域核心设备供应商、解决方案提供商。

1、光热发电熔盐储能业务

2021年政府工作报告提出温室气体减排力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，为此制定2030年前碳排放达峰行动方案，并不断细化完善了双碳相关目标和指标。《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》明确要求“十四五”期间要“加快构建新型电力系统，积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。

光热发电作为安全、清洁且兼具调峰电源和储能的双重功能，具有调峰和基础性电源的潜力，可实现新能源调节、支撑新能源，为电力系统提供更好的长周期调峰能力和转动惯量，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段。随着国家“30、60碳达峰、碳中和”目标的推进，以及国家、各级地方政府出台的多项积极的政策和措施，推动了光热发电熔盐储能行业的发展。截止2022年底国内获批拟建的新能源大基地项目中配备光热发电储能的项目装机容量约4.6GW，根据项目备案文件要求，预计这些项目均将在2024年前并网投产。报告期内青海、甘肃、吉林等地的部分光热发电储能项目已启动了招标工作，报告期内首航高科相继中标了3个光热项目订单，装机规模为300MW,订单总金额为42亿元。

2023年3月国家能源局出台的《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》中指出“十四五期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右”，根据目前建设光热电站投资情况，300万千瓦规模的光热电站预计会带来450亿-500亿的投资空间。未来两三年太阳能光热发电熔盐储能+光伏、风电多能互补的新型电力系统进入快速发展期。同时也给公司光热发电熔盐储能业务发展带来了较好的发展契机。

另外，公司公司火电灵活性改造行业已储备了较好在客户资源、积累了丰富的管理经验和技术。比如，公司是最早将熔盐储热应用于电力行业的企业之一，且公司敦煌100MW熔盐塔式光热发电项目创下并保持了单罐储热量最大的纪录。创新性的将光热发电熔盐储能技术结合发电机组现有系统应用于火电深度调峰，该技术能够促进新能源消纳，减少弃光弃风时间，提高新能源有效利用小时数。

2、电站空冷行业情况

公司是较早一批进入电站空冷行业的企业，公司通过大量的产品研发和人才的持续投入，在电站空冷领域曾获得国家科技进步二等奖，经过多年的发展，公司实现直接空冷由小到大，由直接空冷拓展到间接空冷，并实现了1000MW级的最高市场占有率，截至目前，公司的空冷系统机组业绩涵盖了1000MW到10MW等大小机组的直接空冷、间接空冷和辅机空冷系统，成为行业的领军企业。

2022年政策层面提出，2022-2023年两年每年开工煤电项目8000万千瓦，2024年保障投运煤电机组8000万千瓦。而后，2022年9月国家发改委召开了煤炭保供会议，提出2022-2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦，对应电站空冷系统的投资近200亿元，该批新项目绝大多数是百万千瓦机组。除此之外，2023年1月国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确2030年煤电装机及发电量仍将适度增长，未来煤电建设将主要集中在送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点。由此，政策明确了煤电未来新增装机的必要性及确定性。

综上，十四五期间火电阶段性重启，给公司电站空冷业务带来再次发展的商业机会，公司电站空冷事业部将利用好“三个八千万工程”火电市场阶段性复苏大好机遇，积极参与市场竞标，推动公司业绩增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-022

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事梁娟对本次会议议案2、议案5和议案6投弃权票，独立董事张宏亮对本次会议议案5和议案6投弃权票。

本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年4月28日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年4月18日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

非独立董事梁娟女士对本议案投弃权票，理由如下：审计报告表明，注册会计师对三项内容出具了保留意见，该保留意见涉及应付账款，预付账款，存货，在建工程等多个资产负债表项目，资产减值损失、营业利润、利润总额、净利润等多个损益表项目，其本人不能保证会计数据客观真实。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2022年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定2022年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

独立董事张宏亮先生对本议案投弃权票，理由如下：由于担任公司独立董事时间较短，对公司业务缺乏穿透性了解。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

独立董事张宏亮先生对本议案投弃权票，理由如下：由于担任公司独立董事时间较短，对公司业务缺乏穿透性了解。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司董事会对2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。章程修正案详见附件。

修改后的公司章程全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会决定于2023年5月24日（星期三）召开公司2022年年度股东大会。

股东大会通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

章程修正案见下页附件。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

首航高科能源技术股份有限公司

章程修正案

鉴于，首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航高科”)拟开展超临界二氧化碳发电系统制造、销售，压力容器特种设备研发制造销售，为配合公司推进后续工作开展和日常经营需要，公司决定对现有营业范围增项，2023年4月20日公司召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于经营范围增项的议案》。

根据市场监督管理总局的要求，企业增加经营范围需在市场监督管理局系统中，将增项前的现有经营范围与拟增加的经营范围按《规范表述目录》进行选填。根据《规范表述目录》列示内容，并结合公司实际经营情况在市场监督局系统完成了选填。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及结合公司经营发展需要，对《公司章程》进行修订，变更内容如下：

■

上述内容最终以市场监督局核准登记为准。除上述条款修订外，《首航高科能源技术股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效。

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-029

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，会议决定于2023年5月24日召开公司2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年5月18日（星期四）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2023年5月18日（星期四）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统互联网参加网络投票。

（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

（3）上述提案7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除此之外，其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2023年5月23日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）。

4、登记时间：2023年5月23日9:00-11:30，13:30-16:30；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源、曹雅莉

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期：年月日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-023

首航高科能源技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年4月28日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2023年4月18日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2022年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司2022年度不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司2022年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审阅了公司2022年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2022年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2022年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公司2022年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意提交公司2022年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2023年第一季度报告全文》发表如下意见：

公司2023年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司监事会对〈董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉意见的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-024

首航高科能源技术股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配专项说明

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于2023年4月28日召开的第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-255,152,845.80元,基于上述情况，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：由于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事的意见

因公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，不满足现金分配股利的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2022年度不进行利润分配。我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会的意见

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-025

首航高科能源技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，规定了 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”，该内容自2022年1月1日起执行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，该内容自 2022年11月30日起执行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2023-026

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《2022年年度报告全文及其摘要》，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2022年度报告及生产经营情况，公司拟举行2022年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2023年5月17日（星期三）下午15:00-17:00在全景网召开2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式召开，投资者可登录“全景?路演天下”（https://rs.p5w.net）参与公司本次业绩说明会。届时，公司总经理黄文佳先生、财务总监王剑女士、董事会秘书张保源先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日