详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十七）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十八）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十九）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十）《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十一）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》
公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股并减少注册资本。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》
因公积金转增股本以及注销回购股份，公司拟调整注册资本并修改《公司章程》办理工商登记。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十四）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 5 月19 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议议题如下：
1.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
5.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
6.《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案》
8.《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案》
9.《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.《青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
11.《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》
12.《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》
13.《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》
14.《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
15.《青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事换届选举的议案》
16.《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-010
青岛康普顿科技股份有限公司
关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2023年度董事、监事薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
二、2023年度高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
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