上海至纯洁净系统科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司经营业绩稳步增长，2023年一季度新增订单21亿元，其中制程设备新增订单2.12亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-049

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、视频通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监陆磊先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2023年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案5、7为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技

2023年第一季度报告

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